Постанова № 72905880, 14.03.2018, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/383/18

номер провадження № 1-кс/445/137/18

УХВАЛА

14 березня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Пилип'як П.В. при секретарі судового засідання Мацайло О.М., , розглянув клопотання слідчого відділу Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен банк Аваль"

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1С звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2Я, про надання йому тимчасового доступу до інформації, що перебуває розпорядженні ПАТ "Райффайзен банк Аваль", про рух коштів по банківському рахунку 4149 5061 7006 3898.

Клопотання мотивує тим, що 19.02.2018 року та 20.02.2018 року ОСОБА_3 перевела на банківський рахунок 4149 5061 7006 3898 гроші у сумі 8000 гривень, хоча товару, який би мала отримати за дані кошти вона так і не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140210000120 від 23.02.2018 року.

Під час досудового слідства необхідним є отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів по банківському рахунку 4149 5061 7006 3898, який обслуговується ПАТ "Райффайзен банк Аваль", із зазначенням реквізитів власника картки одержувача коштів з даного банківського рахунку, рахунок на який були переведені кошти, або дата та місце знімання коштів, фото особи з банкомату, яка знімала кошти.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що у інформації про рух коштів по банківському рахунку 4149 5061 7006 3898 , який обслуговується ПАТ "Райффайзен банк Аваль", містяться відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази. Оскільки відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Іншим способом вказану інформацію отримати неможливо, проте в ній містяться відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази, тому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області слід надати тимчасовий доступ до банківського рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ "Райффайзен банк Аваль" з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку - довідки про рух коштів в період з 19.02.2018 року по 01.03.2018 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківському рахунку № 4149 5061 7006 3898, куди було здійснено нарахування коштів ОСОБА_3. в сумі 8000 гривень в період з 19.02.2018 року по 20.02.2018 року, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім’я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківського рахунку одержувача коштів № 4149 5061 7006 3898, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти гр. ОСОБА_3 із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім’я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № 4149 5061 7006 3898, фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 19.02.2018 року по 01.03.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ “Райффайзен банк Аваль” ( юридична адреса – м. Київ вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ – 14305909 ), із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 12018140210000120 від 23.02.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П. В. Пилип'як