Ухвала суду № 72905111 від 20.03.2018 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/144/18 1-кс/335/317/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 42017080000000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831).

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (ЄДРПОУ 40392925), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40393049), ТОВ "Юлкон Компані" (ЄДРПОУ 40260781), ТОВ "Інтраст Інвест груп" (ЄДРПОУ 40625325) та ТОВ "Атлега" (ЄДРПОУ 39429726), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

Так, встановлено, що при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ "КСГ БАНК" (МФО 380292), а саме:

№26004018015 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Спецпромприлад» (33517997);

№26001018052 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Днепробудпідряд» (38299170);

№ 26009018010 (українська гривня), № 26003318010978 (євро) № 26001318010840 (долар США), які відкриті ТОВ «Капітал МБ» (38299579);

№ 26003018050 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Ліардсоюз» (38375654);

№ 26002018028 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Торговий дім «Данза» (38375669);

№ 26004018101 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Бетатехнолоджі» (38936045);

№ 26000018019 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Донк» (39046765);

№ 26005018014 (українська гривня), які відкриті ТОВ «МДНС» (39046875);

№ 26009018009 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Флип» (39058613);

№ 26002018017 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Герикс» (39099225);

№ 26008018011 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Мартак» (39101589);

№26005018166 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Смарт трейд кост» (39209423);

№ 26009018162 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Вінс-трейд» (39209470);

№ 26009018087 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Легардо груп» (39258816);

№ 26002018084 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Барклайт» (39258821);

№26002018103 (українська гривня), № 26003018103840 (долар США), № 26006018103643 (російський рубль), які відкриті ТОВ «Дніпропром і ко» (39263428);

№ 26005018081 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Барінс» (39264112);

№ 26005018100 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Гатенс» (39270524);

№ 26006018079 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Альсенто» (39270592);

№ 26008018077 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Торека» (39315381);

№26006018198 (українська гривня), № 26007018198840 (долар США), які відкриті ТОВ «Хаместо» (39315769);

№ 26000018183 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Деміон» (39356229);

№ 26002018181 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Номітон» (39356234);

№ 26004018372 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Болрейд» (39378991);

№ 26003018373 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Ілайс» (39379052);

№ 26008018174 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Ротмент» (39380597);

№ 26002018170 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Персоніос» (39382332);

№ 26000018172 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Делісто» (39382479);

№ 26001018375 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Алінсо» (39383247);

№ 26006018228 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Ювіст ЛТД» (39411415);

№ 26000018224 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ОСОБА_2 компані» (39411457);

№ 26007018324 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Меверікс трейд» (39420545);

№ 26009018399 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Інтерсенд-ЮА» (39420744);

№ 26001018438 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Едхаус сістем» (39420807);

№ 26007018432 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Кастром Груп» (39446390);

№26006018412840 (долар США), № 26008018412978 (євро), № 26005018412 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Наста ЮА» (39446542);

№ 26007018380 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Зілле трейд» (39449098);

№ 26003018760 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Альтісофт плюс» (39449145);

№ 26005018401 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Жерман плюс» (39467274);

№ 26007018410 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Ястекс» (39467300);

№ 26004018435 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Прайдін» (39503689);

№ 26006018433 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Меркурінс» (39503762);

№ 26007018443 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Волрекс» (39506695);

№ 26008018431 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Черато» (39507311);

№ 26009018441 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Мікос торг» (39508193);

№ 26008018754 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Мерентал» (39516939);

№ 26002018448 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Пекатум-2017» (39518248);

№ 26002018460 (українська гривня), які відкриті ОВ «Транзит захід» (39518255);

№ 26004018662 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Рест торг» (39595743);

№ 26005018650 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Сантіс ЮА» (39595764);

№26007018658 (українська гривня), № 26008018658840 (долар США), № 26000018658979 (євро), які відкриті ТОВ «Молстар плюс» (39595771);

№26009018656 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Транскепітал сістемс» (39597122);

№ 26003018663 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Містраль груп» (39597190);

№ 26009018010 (українська гривня), № 26003318010978 (євро), № 26001318010840 (долар США), які відкриті ТОВ "Капітал МБ" (38299579).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ "КСГ БАНК" (МФО 380292).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15.02.2017 року, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ "КСГ БАНК" (МФО 380292), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб’єктів господарювання: