Ухвала суду № 72904381, 22.03.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/2549/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря – Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», ідентифікаційний код 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Закарпатькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017070030003602 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та встановлено що в період з початку червня 2017 року по 20 грудня 2017 року невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 тим самим завдавши зазначеним особам значної шкоди.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168742201582891, потерпілим ОСОБА_2 переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти «Bitcoin». Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_2 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів. Окрім того, встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, разом з ОСОБА_4, може бути причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, який для вчинення шахрайств, за вищевказаною схемою використовує наступні банківські карткові рахунки, зокрема рахунок ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596 та рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5218572212738053. Також встановлено, що саме на ці рахунки брат ОСОБА_4 – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також друг ОСОБА_4 – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, на прохання ОСОБА_4 перераховували грошові кошти. Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, використовуючи власні рахунки у фінансових установах, зареєстрованих на території України, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами осіб у великих розмірах. Окрім того, встановлено, що на рахунках ОСОБА_5, на даний час, можуть зберігатись кошти, які належать потерпілим ОСОБА_2 та ОСОБА_3, або ж іншим особам, яких також було ошукано, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до: роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив’язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № 5375414101230596, станом на день отримання тимчасового доступу. В органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ «Універсал Банк» на розгляд клопотання не з»явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596, оскільки такі можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів є неможливим, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 – дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- роздруківок з рухом коштів по банківському картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414101230596, за період з 01.01.2017р. по 22.03.2018 року;

- документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок № 5375414101230596;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив’язаною до вищезазначеного рахунку № 5375414101230596, за період з 01.01.2017 р. по 22.03.2018 року;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком № 5375414101230596, за період з 01.01.2017р. по 22.03.2018 року,

- інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № 5375414101230596, станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», ідентифікаційний код 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Львівського відділення №1 ПАТ "Універсал Банк", що за адресою: Львівська область, м. Львів просп. Шевченка, 27, в період терміну дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук