Ухвала суду № 72896962, 21.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2018 Справа № 554/1735/18

Єдиний унікальний номер: 554/1735/18

Провадження № 1-КС/554/2247/2018

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Садошенка М.П., слідчого Кіяшко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017170000000542 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ «Карлівський «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 3581138, Полтавська область, Карлівський район, місто Карлівка, вул. Комарова, 4, директор ОСОБА_2), протягом 2017 років проводило будівельні роботи за замовленням Карлівського ВУЖКГ.

Як стало відомо, що службові особи ТОВ «Карлівський «Агрошляхбуд» під час виконання робіт спільно із службовими особами Карлівського ВУЖКГ ( за вказівкою службових осіб Карлівської МР) завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками, що в послідуючому призвело до спричинення матеріальних збитків державним інтересам у великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» (РНОКПП 03581138), згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, код МФО 331401 за № 26052362507001, відкритий 30.11.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26045060104553, відкритий 30.03.2011, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26008300900067, відкритий 29.06.2000, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26007362507067, відкритий 13.11.2002, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26007362507001, відкритий 25.12.2001, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26063362507001, відкритий 31.03.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26040362507091, відкритий 09.09.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26006054630500, відкритий 07.02.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД», виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» (РНОКПП 03581138) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» (РНОКПП 03581138), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» (РНОКПП 03581138), за № 26052362507001, відкритий 30.11.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26045060104553, відкритий 30.03.2011, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26008300900067, відкритий 29.06.2000, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26007362507067, відкритий 13.11.2002, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26007362507001, відкритий 25.12.2001, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26063362507001, відкритий 31.03.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26040362507091, відкритий 09.09.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26006054630500, відкритий 07.02.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 29.06.2000 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко