Ухвала суду № 72893089, 20.03.2018, Ємільчинський районний суд Житомирської області

№ пр. 1 кс/277/52/18

Справа № 277/209/18

У Х В А Л А

"20" березня 2018 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Прищепа Т.П.

за участю секретаря с/з ОСОБА_1

розглянувши у смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури юристом І класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12017060160000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ємільчинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12017060160000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15 листопада 2017 року, невідомі особи, виступаючи від імені ТОВ «ТД «Закарпатський» (ЄДРПОУ 37937472), шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, використовуючи транспортні засоби спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ АО 2790 ВК та спеціалізований напівпричіп рефрежиратор марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ АО 3688 ХР, заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22000 кг, яке належить ТОВ «Рихальський завод сухого молока» (ЄДРПОУ 35694381), в результаті чого заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500000 гривень, що є великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.09.2014 між ТОВ «Рихальський завод сухого молока» (ЄДРПОУ 35694381, Житомирська область, Ємільчинський район, с. Рихальське, вул. Соборна, 38) та LTD «Gidani» (ідентифікаційний код 205259780, Республіка Грузія, Тбілісі, вул. Тевдоре Мгвделі, 51) укладено контракт № 2014/09/18 на поставку молочної продукції відповідно до додатків до вказаного контракту, які є його невідємною частиною.

В подальшому, з моменту укладення вказаного контракту ТОВ «Рихальський завод сухого молока» було проведено 18 поставок молочної продукції LTD «Gidani».

В той же час, 13.10.2017 між ТОВ «Рихальський завод сухого молока» та LTD «Gidani» було укладено додаток № 19 до контракту № 2014/09/18 від 18.09.2017 на поставку молочної продукції, а саме масла солодко вершкового несолоного вагового, із 82,5% жиру, (ДСТУ 4399-2005), загальною вагою 22000 кг. На виконання вказаного додатку ТОВ «Рихальський завод сухого молока» було виготовлено зазначену продукцію у кількості 22000 кг, а LTD «Gidani» перераховано грошові кошти на загальну суму 106700 доларів США, що в еквіваленті становить близько 2870230 гривень, після чого ТОВ «Рихальський завод сухого молока» було здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

15.11.2017 на адресу ТОВ «Рихальський завод сухого молока» надійшов лист від LTD «Gidani» з приводу, що замовлена продукція буде транспортуватися за допомогою спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ АО 2790 ВК та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ АО 3688 ХР, водієм ОСОБА_4, за маршрутом м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 Республіка Грузія, Тбілісі, вул. Тевдоре Мгвделі, 51. В подальшому водія ОСОБА_4 було замінено на ОСОБА_5.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що транспортні послуги щодо перевезення вказаного вище вантажу надавало ТОВ «ТД «Закарпатський» (ЄДРПОУ 37937472, м. Ужгород, вул. Генерала Свободи, 9а, офіс 23, директор ОСОБА_6М.). Так, попередньо, 09.11.2017 між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «ТД «Закарпатський» укладено договір-заявку № 091117 на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському, міжміському і міжнародному сполученнях, відповідно до якої ТОВ «ТД «Закарпатський» мало здійснити перевезення вантажу масла солодко вершкового в ящиках, загальною вагою 22000 кг за маршрутом м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 Республіка Грузія, Тбілісі, вул. Тевдоре Мгвделі, 51, у строк до 27.11.2017. У вказаному договорі-заявці вказано розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 № 26002051525124 у ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «ТД «Закарпатський» № 26003056221480 у ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, 15.11.2017 ТОВ «Рихальський завод сухого молока» було завантажено зазначений вище транспортний засіб маслом солодко вершковим, загальною вагою 22000 кг до спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ АО 2790 ВК та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ АО 3688 ХР, які зареєстровано за ТОВ «ТД «Закарпатський», водієм якого був ОСОБА_5, оформлено та видано всю необхідну документацію для проведення транспортування вантажу, після чого в той самий день зазначений вище транспортний засіб разом із вантажем виїхав з території складів ТОВ «Рихальський завод сухого молока», однак до митного органу України для здійснення оформлення та в подальшому до місця розмитнення та відвантаження на території складів LTD «Gidani», за адресою Республіка Грузія, Тбілісі, вул. Тевдоре Мгвделі, 51, не прибув, місцезнаходження вантажу, транспортних засобів та водіїв невідоме.

Тому, в такий спосіб, невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, діючи від імені ТОВ «ТД «Закарпатський» заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22000 кг, яке належить ТОВ «Рихальський завод сухого молока».

Слідчий Ємільчинського ВП підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надав суду заяву.

Представники ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не прибули, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до чч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню кола осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, звязків, тобто обєктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Ємільчинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11А), ПрАТ «ВФ Україна» (01601, м. Київ, вул. Лепцигзька, 15), шляхом вилучення роздруківок зєднань мобільних терміналів на паперовому або електронному носії, які працювали в зоні дії наступних базових станцій:

1. м. Ужгород, вул. Загорська, 10

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 2002; CID: 12027, 2011, 22357, 32357, 7012, 7023, 8081, 9012, 9013, 9023;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 52281; CID: 17602, 49051, 49053, 49533, 52803, 52806, 52809, 7602, 7603;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 54901; CID: 14672, 34661, 34663, 4551, 4652, 4657, 4671;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів;

2. м. Ужгород, вул. Мукачівська, 9 та вул. Мукачівська, 6

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 2002; CID: 11946, 21946, 22, 32355, 41, 8021, 8022;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 52281; CID: 17721, 19761, 19762, 49061, 49062, 52442, 52445, 52448, 7721, 7742;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 54901; CID: 20661, 20662, 30653, 4613, 651, 663, 666, 667;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів;

3. м. Ужгород, вул. Генерала Свободи, 9А

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 2002; CID: 1003, 11986, 22087, 32026, 661, 7091, 8062, 9092;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 52282; CID: 13791, 20531, 20532, 20533, 52352, 52355, 52359, 7671, 7672, 7801;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 54901; CID: 14561, 14563, 14832, 4606, 4607, 4692, 4831, 4833, 4836, 4837;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів;

4. м. Ужгород, вул. Новака, 18

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 2002; CID: 12356, 22356, 32356, 7022, 8022, 8023, 9012, 9033, 9081;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 52281; CID: 17622, 19763, 49061, 49062, 49063, 52492, 52495, 52498, 7723;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 54901; CID: 30661, 30662, 30663, 4591, 665, 666, 667;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів;

5. м. Ужгород, вул. Площа Поштова, 3

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 2002; CID: 12355, 22355, 32355, 7022, 8081, 9011, 9021, 9031, 9033;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 52281; CID: 17621, 17661, 19642, 19643, 19651, 52732, 52735, 52738, 7621, 8433;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 54901; CID: 24661, 24662, 24663, 4542, 4613, 667, 683, 9713;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів;

6. Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка, 6

- ПрАТ «Київстар»: LAC: 27038; CID: 12876, 20323, 22876, 28323, 28381, 28382, 32876, 382, 40321;

- ПрАТ «ВФ Україна»: LAC: 1863; CID: 10447, 10651, 11315, 11317, 16561, 16564, 16567, 29262, 29265, 3351, 3383;

- ТОВ «лайфселл»: LAC: 13413; CID: 29531, 29532, 29533, 8641, 8681, 8682, 8685, 8686, 8687, 8727.

за період з 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_15