Ухвала суду № 72880273, 19.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.03.2018 Справа №607/4034/18

Провадження № 1-кс/607/1855/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого Гикавчук Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч.2 ст.190, 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Cлідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно клопотання слідчого, протягом 2013-2016 років представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8Б в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м. Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов’язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв’язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) має рахунки: № 26008052722140, відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50; №26007480881, відкритий 08.04.2015 року в АТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9.

Для встановлення осіб, що відкривали рахунок №№ 26008052722140, факту перерахування потерпілими коштів на рахунок №№ 26008052722140, факти зняття коштів з рахунку № 26008052722140 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті вказаного рахунку руху коштів за вищевказаним рахунком. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб які відкривали рахунок, факти перерахування кошів потерпілими та осіб, що знімали кошти з рахунку, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) № 26008052722140, відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № 26008052722140;

-виписку руху коштів по рахунку № 26008052722140 з моменту відкриття по 01 квітня 2014 рік, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;

-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № 26008052722140 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;

-інформацію про накладені арешти на рахунок № 26008052722140;

-інформацію про залишок коштів на рахунку № 26008052722140.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11.

Строк дії ухвали встановити протягом 7 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12