Ухвала суду № 72876206, 19.03.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12409/17

У Х В А Л А

19.03.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за учвчасті секретаря - Пазяк С.М. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, наявних в АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У жовтні 2015 року службові особи ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс», за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, з корисливих мотивів та з метою збагачення, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч державним інтересам, отримавши бюджетні кошти, не виконали взяті на себе зобов’язання з надання відповідних послуг. Зазначеними діями діями державі заподіяно збитків на значну суму.

Зокрема, 09 вересня 2015 року Закарпатською митницею ДФС укладено договір підряду № 339 з ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс»на суму 47 мільйонів 899 тисяч гривень. Відповідно до п. 11.1 зазначеного договору, на підставі рахунку-фактури від 12.10.2015 № СФ - 0000035, 16.10.2015 року Закарпатською митницею ДФС проведено оплату в розмірі 30% від річного обсягу вищезазначених робіт у сумі 12 мільйонів 731 тисяча гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 15.10.2015 року. Станом на 14.07.2016 актами приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2 в підтверджено виконання робіт на суму З мільйона 700 тисяч гривень, а в дебіторській заборгованості митниці на вищевказану дату перебуває 9 мільйонів 31 тисяча гривень, які жодними документами не підтверджені та подальша доля вищевказаних грошових коштів, їхній рух та використання підрядником органу досудових розслідувань не відома.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс». СДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26001104061501, в АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103 щодо руху грошових коштів по рахунку №26001104061501 з тих підстав, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, однак подали до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «АРТЕМ-БАНК» в судове засіданні не з’явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016071030000020 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відкритого по факту отримання бюджетних коштів із зловживанням службовим становищем та не виконання взятих на себе зобов’язань з надання відповідних послуг у жовтні 2015 року службовими особами ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс», за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, всупереч державним інтересам.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться в АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс» ЄДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26001104061501, в АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1, та заступнику начальника відділу поліції-начальнику слідчого відділення віділу поліції Дарницького управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_2 КВП 004709., та проведення в АТ «АРТЕМ-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Артема 103, тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та документів, а саме:

1. роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку №26001104061501, відкритого ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс», Є'ДРПОУ 37509040. за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_3