Ухвала суду № 72876060, 20.03.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2350/18

Провадження № 1-кс/265/1442/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., за участю секретаря Куксенко А.С., за участю слідчого Пєдус В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Пєдус В.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Кузьменко Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Абрамович К.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Єрмаковою Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12013050790003202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.11.2017 у денну годину невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розмірі 1000 грн.

За даним фактом СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області 14 лютого 2018 року розпочато кримінальне провадження №12018050790000313 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що 29.11.2017 року вона знайшла оголошення на інтернет-ресурсі «ОЛХ» щодо здачі в оренду 1-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2. В ході телефонної розмови (номер НОМЕР_1) з чоловіком, який представився ОСОБА_1 вони домовились щодо передплати у розмірі 1000 грн. на банківську карту «ВТБ» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7, після чого ОСОБА_7 повинен був приїхати і оформити угоду. Після того, як вона зробила переказ грошових коштів на банківську карту «ВТБ» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 і повідомила про це, то ОСОБА_7 почав стверджувати, що не отримав їх і, зателефонувавши вже з номера НОМЕР_3 попросив переказати ще раз грошові кошти, тільки вже на карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8. Також він пообіцяв їй скинути фото документів на право власності на нерухомість, після чого пізніше, з мобільного номера (НОМЕР_5) під ніком «ОСОБА_10» нею були отримані фото документу. Однак більше ніяких грошових коштів вона не відправила. На наступний день ОСОБА_8 в місто не приїхав і грошових коштів не повернув. Таким чином, даним злочином ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди в розмірі 1000 гривень.

Слідчий зазначає, що 02.03.2018 року досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що даний громадянин зберігає за даною адресою банківські картки, з яких знімає грошові кошти, добуті шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги, що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 з 20.11.2017 року по теперішній час включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунку ОСОБА_8 в вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку ОСОБА_8 здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Пєдус В.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Кузьменко Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) надати (забезпечити) слідчому Лівобережного ВП Центрального ВП Пєдус Владиславу Вікторовичу, або уповноваженій ним особі за дорученням - слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Унанову Марату Кареновичу, тимчасовий доступ до інформації про транзакції грошових коштів по банківській картці «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 з 20.11.2017 року по день пред'явлення ухвали до виконання включно (тобто можливість ознайомитись з ними); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з рахунку ОСОБА_8 у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку ОСОБА_8 здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; адреса центрального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Маріуполь, пр. Ленінградський (Свободи) 43, та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 20 березня 2018 року по 20 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя