Ухвала суду № 72873952, 31.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58552/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРК ТАУН» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017100060000017 від 10.03.2017, -

В С Т А Н О В И В :

03.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ВОРК ТАУН» ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2017 у справі №757/28985/17-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_1. Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «ВОРК ТАУН» немає жодного відношення до кримінального провадження. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти є предметом, одержаних коштів злочинним шляхом та відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність ТОВ «ВОРК ТАУН» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Також у зв'яку з тим, що накладено арешт на грошові кошти підприємства, останнє не може зді йснювати господарську діяльність та розраховуватись з контрагентами. Таким чином, директор ТОВ "ВОРК ТАУН" ОСОБА_1 вважає, що з огляду на ст. 170 КПК України арешт накладено незаконно та необґрунтовано.

Представник особи, яка подала клопотання в судове засідання не з'явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя визнав за можливе розгляд провадження у відсутність представників СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві та ТОВ «ВОРК ТАУН».

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100060000017 від 10 березня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2018 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "РЕКВАІР" (код ЄДРПОУ 41066309), рахунок № НОМЕР_2, код валюти 980, № НОМЕР_5, код валюти 980 та № НОМЕР_3, код валюти 980; ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40924400), рахунок № НОМЕР_13, код валюти 980, № НОМЕР_6, код валюти 980, № НОМЕР_7, код валюти 980 та № НОМЕР_4, код валюти 980; ТОВ "ТПК "СТАРК" (код ЄДРПОУ 41020018), рахунок № НОМЕР_9, код валюти 980, № НОМЕР_10, код валюти 980, № НОМЕР_11, код валюти 980; ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40200429), рахунок № НОМЕР_12, код валюти 980, № НОМЕР_14, код валюти 980, № НОМЕР_8, код валюти 980; ТОВ "ВОРК ТАУН" (код ЄДРПОУ 41135162), рахунок № НОМЕР_16, код валюти 980, № НОМЕР_17, код валюти 980, № НОМЕР_15, код валюти 980, рахунок № НОМЕР_15, код валюти 840, № НОМЕР_16, код валюти 840, № НОМЕР_15, код валюти 978, № НОМЕР_16, код валюти 978, № НОМЕР_16, код валюти 643; ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41001681), рахунок № НОМЕР_19, код валюти 980, № НОМЕР_18, код валюти 980, № НОМЕР_20, код валюти 980, відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування збитків завданих державі.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зі змісту ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ВОРК ТАУН», за наявності достатності даних, що вказані грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.

Оскільки директором ТОВ «ВОРК ТАУН» не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження переконливого доказу, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРК ТАУН» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017100060000017 від 10.03.2017, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко