Ухвала суду № 72873909, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12117/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017220220000486, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портний А.А. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом виготовлення та вилучення копій документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» код за ЄДРПОУ 30193541, які становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахунку №26009601360539 - українська гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017220220000486 за фактами таємного викрадення чужого майна та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та ФГ «ШУБСЬКЕ», шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією, що належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і знаходиться на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район Харківської області) на території Малорогозянської сільської ради с. Мала Рогозянка (Золочівський район), на території Удянської сільської ради с. Уди (Золочівський район) чим завдали шкоду ТОВ «АГРО ГСМ» на суму 40 000 000,00 грн.

Крім того встановлено, що посадові особи СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та ФГ «ШУБСЬКЕ» таємним шляхом викрали врожай ячменю, соняшника з полів, які знаходяться на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця Богодухівського району, Харківської області чим спричинили збитки ТОВ «АГРО-ГСМ» 4 500 000 грн.

Також засновники СТОВ «Братеницьке» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 100 тис. доларів США ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які були передані під акт прийому передачі за оренду корпоративних прав СТОВ «Братеницьке». Таким чином завдали збитки потерпілим 100 тис. доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридичними особами, які безпосередньо або опосередковано мають відношення до протиправної діяльності є ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40045597), юридична адреса: м. Харків, вул. Скорохода, 42-а, СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 30193541) юридична адреса: Харківська область, Богодухівський район, с. Братениця.

У зв'язку з чим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 30193541) юридична адреса: Харківська область, Богодухівський район, с. Братениця, які відкриті у: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; АТ «ОТП Банк» МФО 300528; АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Чишко Д.О., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №12017220220000486, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному А.А., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» код за ЄДРПОУ 30193541, по рахунку №26009601360539 - українська гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12117/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.03.2018