Ухвала суду № 72873855, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11827/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка Олександра Олександровича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка Олександра Олександровича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12015100000000974, внесене до ЄРДР 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також службовими особами ПАТ «Юніон Стандард Банк» привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кепітайл Стайл» - 48 млн. грн.; ТОВ «Нові Технології Світла» - 50 млн. грн.; ПАТ «Альфа Інвест» - 50 млн. грн.; ТОВ «Інтерком Юг» - 49,3 млн. грн.; ТОВ «Інфокредит Україна» - 40 млн. грн.; ТОВ «Мульти Трейд» - 50 млн. грн.; ТОВ «Ол Компані» - 50 млн. грн.; ТОВ «Есельт» - 40 млн. грн.; ТОВ «Тезаурус Інфо» - 50 млн. грн.; ТОВ «Екселенд-С» - 49 млн. грн.; ТОВ «Квотербек» - 45 млн. грн. Таким чином службовими особами банку, привласнено кошти на суму понад 521 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що кошти привласненні службовими особами ПАТ «ЮСБ Банк» в сумі 28 346 000 грн. були легалізовані - внесені ними до статутного капіталу ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762), кінцевим беніфіциаром якого виступила дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_12 яка після цього отримала генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Слідчим у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стали підставою для видачі ліцензії ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) та зберігаються в Національному банку України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області у кримінальному провадженні № 12015100000000974 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-копії рішення Національного банку України про надання ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

-документів про оплату за надання ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) зазначеної генеральної ліцензії та за бланк.

-документів, наданих ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) для отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, зокрема: клопотання про надання генеральної ліцензії; копії документа, що підтверджує внесення ТОВ «Лев Капітал» до державного реєстру фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині надання фінансових послуг з поштового переказу; копії документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів; копії статуту ТОВ «Лев Капітал»; копії ліцензії на здійснення ТОВ «Лев Капітал» тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг; балансу та звіту про фінансові результати; висновків аудитора (аудиторської фірми), складених за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної та квартальної фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та/або міжнародним стандартам фінансової звітності; копії свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до відповідного реєстру, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи; відомостей про структуру власності ТОВ «Лев Капітал» (код ЄДРПОУ 40688762) та його власників; відомостей про формування статутного фонду ТОВ «Лев Капітал» та джерела походження коштів, внесених до статутного фонду товариства, повідомлення про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази ТОВ «Лев Капітал», його структурних підрозділів; документів, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, у якому ТОВ «Лев Капітал» здійснюватиме валютні операції, інших документів наданих ТОВ «Лев Капітал» для отримання вищевказаної ліцензії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук