Ухвала суду № 72873828, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11843/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12015100000000974, внесене до ЄРДР 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», використовуючи своє службове становище привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кепітайл Стайл» за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15 в період з 25 серпня по 22 вересня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 48 млн. грн.; ТОВ «Нові Технології Світла» за договором про відкриття кредитної лінії від 15.07.2015 № 53/07-15 15.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ПАТ «Альфа Інвест» за договором про відкриття кредитної лінії від 06.02.2015 № 07/02-15 09.02.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Інтерком Юг» за договором про відкриття кредитної лінії від 26.06.2015 № 47/06-15 в період з 26 червня по 21 вересня 2015 надано кредитні кошти в сумі 49,3 млн. грн.; ТОВ «Інфокредит Україна» за договором про надання кредиту від 24.02.2014 № 9/02-14 24.02.2014 надано кредитні кошти в сумі 271,5 тис. грн., за договором про відкриття кредитної лінії від 28.07.2015 № 56/07-15 28.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956) за договором про відкриття кредитної лінії від 29.07.2015 № 58/07-15 в період з 29 липня по 18 серпня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Ол Компані» за договором про відкриття кредитної лінії від 30.06.2015 № 49/06-15 30.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Есельт» за договором про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ «Тезаурус Інфо» за договором про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Екселенд-С» за договором про відкриття кредитної лінії від 20.04.2015 № 28/04-15 в період з 30.04.2015 по 22.05.2015 надано кредитні кошти в сумі 49 млн. грн.;ТОВ «Квотербек» за договором про відкриття кредитної лінії від 18.06.2015 № 36/06-15 18.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 45 млн. грн.

Крім того, у період з 18 по 25 вересня 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандарт Банк», зокрема радник голови правління банку ОСОБА_4, привласнили майно цього банку, а саме автомобілі: «Toyota «Camry», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1, «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, а також комп'ютерну техніку, незаконно передавши їх в лізинг (оренду) ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510).

Так, 18.09.2015 між ПАТ «Юніон Стандарт Банк» (код ЄДРПОУ 20305925) в особі радника голови правління ОСОБА_4 та ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510) в особі директора ОСОБА_7 укладено два договори оперативного лізингу щодо платного користування автомобілями марки «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_3 та «Citroen «Berlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_4, однак 16.12.2016 автомобіль марки «Toyota «Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 (НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7), номер кузова НОМЕР_3 було знято з обліку та перереєстровано на нового власника.

Слідчим у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510), а також руху коштів по них, які знаходяться в ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченку Дмитру Вікторовичу, а також іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 12015100000000974 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Креола Інвест», (код ЄДРПОУ 38478510), а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Креола Інвест», (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, інших рахунків цього товариства у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «Креола Інвест», (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, інших рахунках цього товариства, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні дору чення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ «Креола Інвест», (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, інших рахунків цього товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук