Ухвала суду № 72873013, 20.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/668/18

Справа № 754/3197/18

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: Табачука Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мізюка Андрія Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.03.2018 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Мізюк А.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошко І.В., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000088 від 18.09.2015 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЄФ-Пласт», код ЄДРПОУ 33398829, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили замах на заволодіння коштами державного бюджету, шляхом завищення суми бюджетного відшкодування за листопад 2014 у розмірі 1.041.039 грн.

Так, з метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, в тому числі за для встановлення видів економічної діяльності ТОВ «ЄФ-Пласт», код ЄДРПОУ 33398829, зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, яка здійснюється останнім, відомостей щодо його засновників, що у подальшому будуть допитані в якості свідків у провадженні, поданих при реєстрації даної юридичної особи документів: статуту, протоколу установчих зборів, реєстраційної картки, вбачається необхідність отримання для ознайомлення та виконання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ЄФ-Пласт», код ЄДРПОУ 33398829, які знаходяться у ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: 49107, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Високовольтна, будинок 24.

В судове засідання слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Мізюк А.В. не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюка Андрія Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюку Андрію Віталійовичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення відповідних копій до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 49107, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Високовольтна, будинок 24, а саме:

- реєстраційної документації ТОВ «ЄФ-Пласт», код ЄДРПОУ 33398829: статуту, протоколів зборів учасників Товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ;

- податкових декларацій, поданих ТОВ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідок про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ за весь період діяльності;

- реєстру контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.