Ухвала суду № 72870980, 20.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13379/17

н/п 1-кс/640/1633/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017221040000006 від 26.01.2017р. за ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

21 лютого 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панова Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по рахунках ТОВ фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459): №26000010176992 (980 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 23.11.2011; №26000010176992 (840 – ДОЛАР США), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (978 – ЄВРО), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (643 – РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкрито рахунок 23.11.2011 за період з 01.01.2001р. по теперішній час, що відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ», адреса: м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221040000006 від 26.01.2017р. за ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України з обставин доведення у 2017р. службовими особами ТОВ фірма «Даніка» підприємства до банкрутства, що спричинило великої шкоди кредитору ОСОБА_2; з обставин заволодіння у 2017р. гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом обману майном ТОВ фірма «Даніка», а саме корпоративними правами та іншим майном, чим засновнику ОСОБА_6 завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах, а також можливе знаходження знаряддя вчинення злочину в нежитлових приміщеннях літ. А-3 буд. 17 по вул. Юр'ївській у м. Харкові.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник ПАТ «ВТБ» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221040000006 від 26.01.2017р. за ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України з обставин доведення у 2017р. службовими особами ТОВ фірма «Даніка» підприємства до банкрутства, що спричинило великої шкоди кредитору ОСОБА_2; з обставин заволодіння у 2017р. гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом обману майном ТОВ фірма «Даніка», а саме корпоративними правами та іншим майном, чим засновнику ОСОБА_6 завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах, а також можливе знаходження знаряддя вчинення злочину в нежитлових приміщеннях літ. А-3 буд. 17 по вул. Юр'ївській у м. Харкові.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, зазначений у клопотанні період з 01.01.2001р. по 31.12.2016р. знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017221040000006 від 26.01.2017р. за ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «ВТБ», адреса: м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до документів по рахунках ТОВ фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459): №26000010176992 (980 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 23.11.2011; №26000010176992 (840 – ДОЛАР США), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (978 – ЄВРО), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (643 – РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкрито рахунок 23.11.2011 за період з 01.01.2017р. по 20.03.2018р., що відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів по рахунках ТОВ фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459): №26000010176992 (980 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 23.11.2011; №26000010176992 (840 – ДОЛАР США), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (978 – ЄВРО), відкрито рахунок 08.05.2014; №26000010176992 (643 – РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкрито рахунок 23.11.2011 за період з 01.01.2017р. по 20.03.2018р., що відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ», адреса: м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог – відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «ВТБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко