Ухвала суду № 72870722, 21.03.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/515/18

Провадження № 1-кс/638/855/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Аркатова К.В., за участю секретаря Подосокорської А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 1201822048000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов’язати ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001, надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання проведення огляду за участю спеціаліста в електронних банківських програмних комплексах бази даних AT «Ощадбанк», який знаходиться у володінні Харківського обласного управління AT «Ощадбанк», розташованому за адресою: майдан Констітуції,22 м. Харків, в якому здійснювались всі операції службовими особами AT «Ощадбанк» відносно фіксування в програмний комплекс депозитних, поточних, кредитних та інших даних, оформлення банківських карт клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від AT «Ощадбанк», про те, що проведено службове розслідування за фактом підробки документів, незаконного заволодіння та привласнення коштів клієнта ОСОБА_3 в сумі 79 801,94 грн. в ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління AT «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: пр.Науки, 18/9 м.Харків. Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №1201822048000067 від 05.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

При проведенні досудового розслідуваннядопитано в якості потерпілого представника юридичної особи AT «Ощадбанк» ОСОБА_4, який діє на підставі довіреності від 24.11.2017 року зареєстровано в реєстрі №4326 у приватного нотаріуса ОСОБА_5, який повідомив про те, що до відділу банківської безпеки звернулася клієнт банку ОСОБА_3, яка повідомила про те, по її карткових рахунках, відкритих в ТВБВ №10020/0160 для отримання відсотків по депозитних рахунках, проведені видаткові операції, які нею не здійснювались. Клієнт ОСОБА_3 повідомила про те, що є клієнтом банку з 2006 року та має відкриті депозитні та пенсійні рахунки. 26.02.2015 та 10.01.2017 по рахунку, відкритому для перерахування та отримання пенсії, були перевипущені нові платіжні картки, у зв’язку закінченням терміну дії попередніх карток. Вказані картки клієнтка ОСОБА_3 з її слів не отримувала і знаходилась довгий час за кордоном. Представник юридичної особи AT «Ощадбанк» ОСОБА_4, повідомив про те, що при проведенні службового розслідування службою безпеки банку було виявлено, що з поточних та депозитних рахунків без участі клієнта ОСОБА_3, здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток та депозитних рахунків, через систему POS -термінал або через ATM громадянкою ОСОБА_6, яка працювала на посаді завідуючої сектору касових операцій ТВБВ №10020/0160 на протязі з 2015 року до 2017 року підробляла документи від клієнта ОСОБА_3 на отримання грошових коштів з депозитних карток та здійснювала перевипус банківських карток через систему банку без участі клієнта ОСОБА_3 Н,М., заволоділа грошовими коштами приблизно на сумму 79 801,94 грн. Представник потерпілого юридичної особи AT «Ощадбанк» ОСОБА_4, повідомив про те, що після проведення службового розслідування відносно ОСОБА_6, за зверненням ОСОБА_3, юридична особа AT «Ощадбанк» компенсував грошові кошти, якими заволоділа їх співробітник ОСОБА_6, клієнту банку ОСОБА_3 в повному обсязі.

В зв’язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001, а саме: отримання доступу до банківської таємниці, а саме: надання огляду за участю спеціаліста в електронних банківських програмних комплексах бази даних AT «Ощадбанк», який знаходиться у володінні Харківського обласного управління AT «Ощадбанк», розташованому за адресою: майдан Конституції,22 м. Харків, в яких здійснювались всі операції службовими особами AT «Ощадбанк» відносно фіксування депозитних, поточних, кредитних та інших договорів, в тому числі оформлення банківських карт клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час

Відомості, що містяться у банківських комплексах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 1201822048000067 від 05.01.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.3 ст.237 КПК України з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Враховуючи викладене, а також, те що тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише сторонам кримінального провадження, до переліку яких не входить спеціаліст, можливість залучення останнього під час досудового розслідування слідчим, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме огляду за участю спеціаліста.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого в іншій частині обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 1201822048000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, а саме до інформації в електронних банківських програмних комплексах бази даних AT «Ощадбанк», який знаходиться у володінні Харківського обласного управління AT «Ощадбанк», розташованому за адресою: майдан Констітуції,22 м. Харків, в якому здійснювались всі операції службовими особами AT «Ощадбанк» відносно фіксування в програмний комплекс депозитних, поточних, кредитних та інших даних, оформлення банківських карт клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2013 року по 21.03.2018 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова