Ухвала суду № 72850143, 15.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8966/18

Провадження № 1-кс/761/6225/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури м.Києва Калитою В.А., у кримінальному провадженні за № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку «Vodafone» (ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Клопотання мотивоване тим, що 4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 року №103. Отже, правлінням ПАТ "Український професійний банк" в особі ОСОБА_4, ОСОБА_3., ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, у порушення Постанови НБУ № 293/БТ від 30.04.3015, прийняті рішення в інтересах третіх осіб щодо продажу нерухомого (майна, що є приватною власністю ПАТ "Український професійний банк" з подальшим його відчуженням шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Таким чином, посадові особи ПАТ «Український професійний банк» розтратили майно банку.

На даний час, з метою встановлення обставин участі кожного з вказаних вище осіб у прийнятті рішень, які призвели до завдання збитку Банку, необхідно отримати відомості за телефонними номерами, якими користувались дані особи, за період 01.04.2015 до 31.05.2015.

Так, відповідно до повідомлення ПАТ «УПБ» від 30.01.2018, протоколів допитів свідків, встановлено, що службові особи Банку користувались наступними телефонними номерами:

Наглядова рада ПАТ «УПБ»:

-ОСОБА_9 - НОМЕР_10

-ОСОБА_10 - НОМЕР_11

-ОСОБА_11 - НОМЕР_12

-ОСОБА_12 - НОМЕР_13

Правління ПАТ «УПБ»:

-ОСОБА_4 - НОМЕР_14

-ОСОБА_13 - НОМЕР_15

-ОСОБА_3 - НОМЕР_16

-ОСОБА_14 - НОМЕР_17

-ОСОБА_6 НОМЕР_18

-ОСОБА_7 - НОМЕР_19

-ОСОБА_8 - НОМЕР_20

Таким чином у ході досудового розслідування одержано дані, що у оператора мобільного зв'язку «Vodafone» (ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) міститься інформація щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42015100000000795, внесеному до ЄРДР 02.07.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С. тимчасовий доступ до речей, документів та дозволити вилучити (отримати) у оператора мобільного зв'язку «Vodafone» (ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, зокрема: документально оформлені відомості про з'єднання абонентів вказаних телефонних номерів із іншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних вище телефонних номерів, за період часу з 01.04.2015 до 31.05.2015.

Інформацію надати в електронному вигляді, у форматі «Excel».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.