Ухвала суду № 72849884, 06.03.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/823/18

ун. № 759/3086/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000028, від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

06.03.2018 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянська А.Я. звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361), які знаходяться в банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30, м. Київ вул. Б.Хмельницького,64).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100080000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2017 року діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) та використовуючи реквізити вказаного підприємства, неправомірно сформували для ТОВ «Прайд-Компані» (код ЄДРПОУ 36151455), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно клієнтів ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), - ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332).

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) встановлено, що з даних рахунків здійснювалось перерахуванні грошових коштів на рахунки ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361) з призначенням платежів: «оплата за товар» однак ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361) взагалі не подає до органів ДФС податкової звітності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361), відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629).

Встановлено, що в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30, м. Київ вул. Б.Хмельницького,64), відкрито рахунок НОМЕР_1, що належить ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30, м. Київ вул. Б.Хмельницького,64), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000028, від 02.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук’янцю О.Ю., оперуповноваженому ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Р.С., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361), які знаходяться в банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30, м. Київ вул. Б.Хмельницького,64), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку (код валюти 980, 840, 978, 643) НОМЕР_1, що належить ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361), які відкритий в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 380117, 351629) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2017 до 05.03.2018;

1.2 документів, які містяться у справах клієнта ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361) і стосуються відкриття та обслуговування їх рахунків тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від їх імені, кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361);

1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.5 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах;

1.6 договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ПП «ПФ АРСЕНАЛ» (код за ЄДРПОУ 41265361) та перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК»;

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя І.В.П»ятничук