Ухвала суду № 72847890, 16.03.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/709/18

Справа № 711/1942/18

16 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань – ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018250000000030,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо укладання договорів у 2016р. з ТОВ «Рембуд 2008» про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах т.і., які знаходяться у володінні КП «Придніпровська СУБ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ТОВ «Рембуд 2008», КП «Придніпровська СУБ» та КП «СУБ Митниця», шляхом складання завідомо неправдивих документів та здійснення розрахунків із суб’єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності – ТОВ «Акрам Вест ТД», здійснили розтрату бюджетних коштів.

За даними обставинами відкрито кримінальне провадження №12018250000000030 від 09.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

По обставинах досудового розслідування за наслідками проведених процедурних відкритих торгів в 2016р., між КП «СУБ «Митниця» та ТОВ «Рембуд-2008» було укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків. Відповідно до умов даного договору та на підставі акту виконаних робіт КП «СУБ «Митниця» протягом червня-серпня 2016 року перерахувало кошти ТОВ «Рембуд-2008» в сумі 366 866грн.

Також слідством вставлено, що аналогічні послуги протягом 2016р. ТОВ «Рембуд-2008» надавало КП «Придніпровська СУБ» на загальну суму 2471696грн.

В той же час, між ТОВ «Рембуд-2008» та ТОВ «Акрам Вест ТД» було укладено договір субпідрядних робіт щодо виконання технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем та перераховано підрядником на користь субпідрядника кошти в загальній сумі 539500грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування був допитаний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Акрам Вест ТД» ОСОБА_4, який зазначив, що приблизно півтора-два роки тому незнайома особа запропонувала йому за винагороду стати директором фірми, але якої саме він не знає. Також зазначив, що про здійснення будь-якої фінансово господарської діяльності вищезазначеного товариства він нічого не знає.

За таких обставин, слідчий припускає, що є достатні підстави вважати, що посадові особи КП «Придніпровська СУБ» та ТОВ «Рембуд-2008» заволоділи бюджетними коштами, шляхом навмисного складання неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків, завідомо знаючи, із суб’єктом господарської діяльності, який має ознаки фіктивності, тобто з ТОВ «Акрам Вест ТД».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі задля проведення відповідних експертиз, слідчий вважає за необхідне дослідити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Рембуд-2008» та КП «Придніпровська СУБ» щодо надання послуг технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення, і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків, прибирання будинкових територій та підвальних приміщень, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності та задовольнити її клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є КП «Придніпровська СУБ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об’єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо укладання договорів в 2016 році з ТОВ «Рембуд-2008» про надання послуг технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення, і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків, прибирання будинкових територій та підвальних приміщень, які перебувають у володінні КП «Придніпровська СУБ».

Зобов’язати належних посадових осіб Комунальне підприємство «Придніпровська служба утримання будинків Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36701792, юридична адреса: вул. Надпільна (Ільїна,, 330/5, м. Черкаси) надати слідчому можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад;наказів на призначення на посади та функціональні обов’язки (посадові інструкції): директора,головного інженера, головного бухгалтера, майстрів;

- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: договори, укладені в 2016р. з TOB «Рембуд-2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та прибирання прибудинкових територій та підвальних приміщень (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документи, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках та прибирання прибудинкових територій та підвальних приміщень (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали – до 16 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5