Ухвала суду № 72846143, 19.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4911/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., слідчого Родича Я.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010007073,

ВСТАНОВИЛА:

15.03.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються в ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянская, 43.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за скаргою ОСОБА_2 від 18.09.2017 щодо дій директора ТОВ “Фахівець Україна”, який на думку заявника, умисно ухилився від сплати податків.

ТОВ “Фахівець Україна” проводило зовнішньоекономічну діяльність на підставі контракту від 18.06.2014 № 18/06/14, укладеного з підприємством “EUROPAPLUSLIMITED”. Зокрема, відповідно до вантажно — митної декларації ТОВ “Фахівець Україна” (ЄДРПОУ 37557444) на адресу підприємства “EUROPAPLUSLIMITED”(Замбія, місто Лусака) постачало обладнання для зайняття гральним бізнесом на суму 57989,5 доларів США.

При цьому, відповідно до інформації, вказаної заявником ОСОБА_2, гроші за придбане обладнання від “EUROPAPLUSLIMITED” (директором та засновником, якого він являвся) на рахунки ТОВ “Фахівець Україна”, які відкриті у ПАТ «ОТП Банк» не перераховувались.

Проте, згідно показань директора ТОВ “Фахівець Україна” гроші за поставлене ігрове обладнання були повернені на рахунки підприємства в повній мірі, а саме 57989,50 доларів США.

З метою підтвердження чи спростування факту розрахунку “Європа плюс лімітед” із ТОВ “Фахівець Україна" до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити виписки по банківському рахунку ТОВ “Фахівець Україна”.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рахунок ТОВ “Фахівець Україна” (ЄДРПОУ 37557444), №26007201347846 відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянская, 43, виписки руху коштів по даному рахунку, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, виписки руху коштів по рахунку з 01.01.2014 року по 31.12.2017 року, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, і надати можливість їх вилучити.

Службовим особам ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянская, 43, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя