Ухвала суду № 72843127, 20.03.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

20.03.2018

Провадження № 1-кс/331/1909/2018

ЄУН 331/2462/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року містоЗапоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Бабкіній О.В., за участю слідчого Кубай О.М., розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського BП ГУНП в Запорізькій області Кубай Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080020001849 від 16.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначено, що у період часу з 11.06.2012 року по 06.08.2012 рік співробітник TOB «Капітал Інвестмент», знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, спричинивши матеріальну шкоду на суму 40700 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал - Інвестмент» (ЄДРПОУ 38069069), в особі директора ОСОБА_11 уклади договір (публічна пропозиція на укладання інвестиційного договору). На теперішній час умови публічної пропозиції на укладання інвестиційного договору не виконані, кошти не повернуті, завершення будівництва не відбулося. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ¹260082011734001, ТОВ «Капітал-Інвест», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра", за адресою м. Київ, вул. Артема,15, з метою встановлення рахунків, на які здійснювався переказ коштів, та обставин їх використання за цільовим призначенням чи з його порушенням.

У судовому засіданні слідчий Кубай О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник ПАТ КБ «Надра" у судове засідання не з"явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Крім того, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080020001849 від 16.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В той же час згідно інформації щодо ПАТ КБ "Надра" вказана установа перебуває у стані припинення дільяності. У судовому засіданні слідчим не було повідомлено слідчому судді інформації про те, чи перебуває на сьогодні необхідна йому інформація саме у ПАТ КБ "Надра", або у іншої особи (можливого правонаступника або ліквідатора). Тому перевірити обставини про те, чи дійсно станом на сьогодні документи про рух грошових коштів підприємства перебувають у володінні ПАТ КБ "Надра" неможливо.

За таких обставин вважаю необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», МФО 380764, за адресою м.Київ, вул. Артема,15, стосовно рахунку №26008201734001, ТОВ «Капітал-Інвестмент» (ЄДПРОУ 38069069), за період часу з 01.01.2012 року по 20.03.2018 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова