Ухвала суду № 72841637, 01.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/1055/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Городскова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області Городскова М.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області Городскова М.І., погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2017 року невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти "Державний ощадний банк України" яка належить громадянину ОСОБА_1., спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 гривень.

Крім того було встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, невстановлена особа, яка шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1., скоює шахрайські дії спрямовані на незаконно заволодіння грошовими коштами які кожного місяця нараховуються у якості пенсійної виплати та знаходяться на банківському картковому рахунку "Державний ощадний банк України" який належить громадянці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчиняє данні кримінальні правопорушення, але існує ймовірність того що зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео- зображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат та в приміщенні банку в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» відкритому на ім'я ОСОБА_4, із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 16.02.2018 року, а також відомості про прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв'язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал за 16.02.2018, в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що документи по банківському картковому рахунку на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Відповідно до ч.1 п.п. 1,2,3,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-фінансово-економічний стан клієнта;

-системи охорони банку та клієнтів;

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів яку містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 16.02.2018 року, а також відомості про прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місте реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв'язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал за 16.02.2018, в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком на ім'я ОСОБА_4, та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР щодо реєстрації 06.04.2017 року кримінального провадження №12017050510000978 за фактом скоєння кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України, постанову від 01.12.2018 року про доручення проведення слідства слідчий групі та визначення місця досудового розслідування - м.Краматорськ Донецької області, наказ №73 від 13.01.2017 року щодо розміщення працівників практичних відділів СУ ГУНП в Донецькій області, протокол допиту свідка ОСОБА_1., інформацію за результатами НСРД, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо банківської справи ОСОБА_4, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області Городскова М.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до оригіналу банківської справи з додатками на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1),

- до положення про порядок отримання коштів в касі відділення банку;

- до положення про порядок оформлення та отримання банківської картки;

- до отримання заяви ОСОБА_4, про отримання коштів з каси відділення;

- до фото- та відео- зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат та відділення банку, в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), 16.02.2018 на касі та на банкоматі;

- до оригіналу договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, укладеного між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2017 по 28.02.2018 року, з розшифровкою контрагентів, суми, дати, зазначення платежу;

- до відомостей про працівників (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону та адреси мешкання) відділення банку АТ «Ощадбанк», де були видані кошти з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), які працювали 16.02.2018;

- до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call centr АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_4, замовлення перевипуску банківської платіжної карти, зміну відділення банку, яке буде видавати замовлену нову картку з наданням копії аудіо записів даних телефонних розмов;

- до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів з яких було здійснено дзвінки до до call centr АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), запит про стан балансу її карткового рахунку, в період часу з 01.01.2017 по 28.02.2018;

- до відомостей про номери та місця розташування банкоматів, а також кас відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), 16.02.2018.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташоване за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, та Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) надати вищевказані документи з можливістю вилучення їх у електронному та паперовому вигляді слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу.

Встановити строк дії даної ухвали до 01.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко