Ухвала суду № 72834020, 20.03.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/898/18

№ провадження 1-кс/208/464/18

УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніДніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Дніпро пр.. Гагаріна 115 та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.02.2018 до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшов рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури про те, що протягом періоду з 01.08.2015 по 31.07.2017 ОСОБА_2 отримувала адресну допомогу на себе та членів своєї сім’ї на загальну суму 48004,00 грн. Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках на ім’я ОСОБА_2 були наявні кошти які в сумі перевищували 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини остання приховала від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_2 до управління не подавалися.

Згідно заяв ОСОБА_2, зарахування адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок №26254000076745, відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» МФО 305482, код ЄДРПОУ 09305480.

16.02.2018 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041160000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв’язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахунку №26254000076745, відкритого в АТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.08.2015р. по 31.07.2017р.

На думку прокурора, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції Лагуткіну В`ячеславу Михайловичу, а також оперуповноваженому Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають в Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Дніпро пр.. Гагаріна 115, а саме:

-документів, що послугували підставою для відкриття рахунку №26254000076745 (із зазначенням всіх даних особи, на яку відкрито, наданням копій документів, які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку);

-інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_2, 27.01.1979 (рнокп НОМЕР_1) в період з 01.08.2015р. по 31.07.2017р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.