Ухвала суду № 72827969, 20.03.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1290/18

Провадження № 1-кс/591/928/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12013200440001483 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фактор Енергогруп» (код за ЄДРПОУ 37333655), зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. БОРИЧІВ ТІК, 35В.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 12013200440001483 від 15.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч.ч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2000 році утворено TOB «Сумське АТП-15927» (м. Суми, вул. Білопільський шлях, 16). Відповідно до статуту вказаного товариства в редакції 2008 року, зареєстрованого в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які мали по 50% статутного капіталу товариства відповідно.

Згідно нової редакції статуту ТОВ «Сумське АТП-15927», затвердженого загальними зборами товариства 11.01.2011, директор товариства без згоди загальних зборів має право вчиняти правочини на суму, що не перевищує 50 і більше відсотків майна товариства.

10.06.2011 та 20.06.2011 між ТОВ «Атлант 134» та фізичною особою ОСОБА_2 були укладені договори про відступлення права вимоги боргу, яке мало ТОВ «Сумське АТП-15927» перед ним. За умовами договорів ТОВ «Атлант 134» прийняв на себе право вимоги коштів від ТОВ «Сумське АТП-15927». Розмір грошових вимог, що відступаються, становив 1800000 грн.

У подальшому ТОВ «Атлант 134» звернулось до ТОВ «Сумське АТП-15927» з вимогою, підписаною директором ТОВ «Атлант 134» Кулішенко Л.С., сплатити борг і, отримавши відмову, звернулося до господарського суду Сумської області з позовною заявою про стягнення коштів.

Господарським судом Сумської області 30.06.2011 прийнято рішення у справі № 5021/1394/2011 стягнути з ТОВ «Сумське АТП-15927» на користь ТОВ «Атлант 134» 1800000 грн. заборгованості.

За заявою представника ТОВ «Атлант 134» господарським судом Сумської області 11.07.2011 видано наказ від 11.07.2011 № 5021/1394/2011 про примусове виконання рішення.

18.07.2011 представниками ТОВ «Атлант 134» та ТОВ «Сумське АТП-15927» направлено до Господарського суду Сумської області заяву про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення.

Додатковою угодою від 28.07.2011 № 1 внесені зміни до мирової угоди на стадії виконання судового рішення від 15.07.2011, відповідно до якої право власності ТОВ «Сумське АТП-15927» на майно, що передається за цією угодою підтверджується довідкою № 106 від 26.07.2011 та технічними паспортами, розробленими КП «Сумське МБТІ», а також ТОВ «Сумське АТП-15927» гарантує, що майно, яке передається за цією мировою угодою, не перебуває під арештом, в заставі чи іншим обтяженням.

Ухвалою від 01.08.2011 у справі № 5021/1394/2011 господарський суд Сумської області затвердив мирову угоду від 15.07.2011 та додаткову угоду від 28.07.2011 № 1 до неї між ТОВ «Атлант 134» та ТОВ «Сумське АТП-15927» у викладеній вище редакції.

08.08.2011 директор ТОВ «Сумське АТП-15927» ОСОБА_2 передав згідно акту приймання передачі підприємству ТОВ «Атлант 134» майно товариства на загальну суму 1059693 грн.

У жовтні 2011 року ТОВ «Атлант 134» реалізувало АГНКС ТОВ «Фактор Енергогруп» за 3 млн. грн.

З'ясовано, що на даний час АГНКС за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 16/2 знаходиться у розпорядження ТОВ «ФАКТОР НАФТОГАЗ» на підставі договору оренди.

З огляду на викладені обставини слідство дійшло висновку про необхідність ознайомлення з документами, які стосуються реалізації ТОВ «Атлант 134» АГНКС на користь ТОВ «Фактор Енергогруп», у т.ч. договором, актом приймання-передачі, відомостями про проведення розрахунків між товариствами, та іншими документами, які стосуються зазначеної угоди, а також тими ж документами, які стосуються передачі за договором оренди вказаної АГНКС до ТОВ «ФАКТОР НАФТОГАЗ».

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України, ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» (код за ЄДРПОУ 37333655) зареєстроване за адресою м. Київ, вул. БОРИЧІВ ТІК, 35В.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фактор Енергогруп» (код за ЄДРПОУ 37333655), зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. БОРИЧІВ ТІК, 35В, та стосуються реалізації у 2011 році ТОВ «Атлант 134» на користь ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, розташованої за адресою м. Суми, вул. Білопільський Шлях, 16/2, у т.ч. договором (з додатками), актом (актами) приймання-передачі, відомостями про проведення розрахунків між товариствами, та іншими документами, які стосуються зазначеної угоди, а також тими ж документами, які стосуються передачі за договором оренди вказаної АГНКС до ТОВ «ФАКТОР НАФТОГАЗ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер