Ухвала суду № 72816415, 16.03.2018, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/34/18

Справа № 582/1264/17

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Петен Я.Л., за участю секретаря Климась С.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А., погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Лукаш К.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017200220000267, яке внесене до ЄРДР 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого Глущенка С.А.

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенко С.А. з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Лукаш К.П. про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Публічного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_3 та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались та від яких надходили грошові кошти; фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття, переказ грошових коштів) по даним рахункам; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним рахункам, виготовлених під час їх відкриття, видачі банківських карток, даних про інші рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та рух коштів по ним за період з 01.06.2017 по час дії ухвали; документів, що містять відомості про рахунки ТОВ «АГРО-ДІМ 97» (юридична особа: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, код ЄДРПОУ 24929841), та рух коштів по ним за період з 01.06.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1.

Своє клопотання мотивував тим, що 03.10.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява директора Фермерського господарства «Влад-М» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_5, електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ДІМ 97» (юридична адреса: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, код ЄДРПОУ 24929841), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» були перераховані з рахунку ФГ «Влад-М», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» №26009011053615, в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором.

Злочинними діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «АГРО - ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» №26009011053615, завдано збитків на суму 93000 грн., що в понад 116 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою для потерпілого - ФГ «Влад-М» та особисто ОСОБА_6, одноособовому засновнику та власнику даного підприємства.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200220000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що здійснення переказу коштів з рахунку ФГ «Влад-М» здійснено об 11 год. 40 хв. 20.09.2017. У подальшому, 20.09.2017 об 11 год. 53 хв. з рахунку ТОВ «Агро-ДІМ 97» перераховано кошти в сумі 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, а об 11 год. 54 хв. - грошові кошти в сумі 48000 грн. на рахунок ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_4. Інших банківських операцій по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» №26009011053615 з 20.09.2017 по 26.09.2017 не здійснювалось, що, на думку слідства, свідчить про умисне заволодіння саме грошовими коштами ФГ «Влад-М» в сумі 93 000 грн. шляхом переказу їх на вказані банківські рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у зв`язку з чим, зважаючи на те, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, з метою унеможливлення настання негативних наслідків у вигляді переховування даних грошових коштів, а також з метою забезпечення можливості поновлення порушених майнових прав потерпілого ОСОБА_6, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» стосовно зазначених рахунків.

У судовому засіданні слідчий Глущенко С.А. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому мотивів.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з'явився, викликався належним чином, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №12017200220000267, внесене в ЄРДР 03.10.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Глущенку Сергію Анатолійовичу, слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Сіромасі Аллі Валеріївні, слідчому СВ Кролевецького ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Павленку Артему Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_3 та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались та від яких надходили грошові кошти по даним рахункам; фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття, переказ грошових коштів) по даним рахункам; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним рахункам, виготовлених під час їх відкриття, видачі банківських карток, даних про інші рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та рух коштів по ним за період з 01.06.2017 по час дії ухвали; документів, що містять відомості про рахунки ТОВ «АГРО-ДІМ 97» (юридична особа: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, код ЄДРПОУ 24929841), та рух коштів по ним за період з 01.06.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: Я. Л. Петен