Ухвала суду № 72805048, 19.03.2018, Зміївський районний суд Харківської області

621/513/18

1-кс/621/110/18

У Х В А Л А

іменем України

19 березня 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В. В.

з участю: секретаря Єрмоленко О. О., прокурора Колот Н. М., представників юридичної особи, майно якої тимчасово вилучене - ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Журавель Д. С., погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Макаренком М. М., про арешт тимчасово вилученого майна,

у с т а н о в и в:

13.03.2018 слідчий Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Журавель Д. С. під час досудового розслідування кримінального провадження №42018221440000017 від 22.01.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено під час обшуку в ДП "ДГ "Борки" 12.03.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 07.03.2018.

Ухвалою слідчого судді від 15.03.2018 зазначене клопотання було повернуто прокурору для усунення невідповідності вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, для чого встановлено строк в 48 годин з моменту отримання копії ухвали.

16.03.2018 слідчий Журавель Д. С. після усунення недоліків відповідно до ухвали від 15.03.2018 повторно звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, перелік якого наведено у протоколі огляду предметів від 16.03.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.01.2018 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221440000017 відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, на підставі заяви, яка надійшла до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури в Харківській області від ОСОБА_5 про наявність у нього відомостей, що посадовими особами Державного підприємства "Дослідне господарство "Борки" інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (код 05460404) здійснюється розтрата майна підприємства.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 07.02.2018 було виявлено автомобіль марки "DAF ТЕ S5XF", реєстраційний номер НОМЕР_2, з напівпричепом Meusburger, реєстраційний номер НОМЕР_1, з вантажем металобрухту, що перевозився із території ДП "ДГ "Борки" до ТОВ "Євро Нива Інвест", який не відповідає відомостям вказаним в супроводжувальних документах на вантаж.

У зв'язку із цим виникли підстави вважати, що дійсно посадовими особами ДП "ДГ Борки" здійснюється розтрата майна підприємства, чим заподіюється матеріальна шкода державним інтересам.

З метою підтвердження факту розтрати майна або його спростування, 12.03.2018, на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 07.03.2018 проведено обшук приміщення ДП "ДГ Борки", розташованого за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Бірки, вул. Центральна, буд. 2-а, з метою відшукання та вилучення оригіналів: документів щодо процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного майна, а саме транспортних засобів, будівель та споруд комплексів, що належать або належали ДП "ДГ Борки" за період 2017 - 2018 рр.; реєстраційних документів ДП "ДГ Борки"; договорів купівлі-продажу майна, що належало ДП "ДГ Борки" за період 2017-2018 рр.; товарно - транспортних накладних щодо перевезень списаного та реалізованого майна, що належало ДП "ДГ Борки" за період 2017 - 2018 рр.; документів бухгалтерського обліку (квитанцій, чеків, касових ордерів, звітів щодо банківських операцій), що посвідчують надходження, оприбуткування та видачу, переведення, пересилання грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ДП "ДГ Борки" за період 2017 - 2018 рр.; особової справи на арбітражного керуючого (В. о. директора) ДП "ДГ Борки" ОСОБА_1 та заступника головного бухгалтера ДП "ДГ Борки" ОСОБА_7

Крім цього, в ході обшуку, було встановлено, що значна кількість майна ДП "ДГ Борки", а саме: будинки, споруди, транспортні засоби, запчастини та комплектуючі до них, на підставі договорів, не посвідчених інститутом овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, було передано на відповідальне зберігання, в оренду іншим особам та підприємствам.

З метою перевірки даного факту, на предмет безпідставної, незаконної реалізації майна ДП "ДГ Борки" посадовими особами даного підприємства за результатами обшуку було вилучено оригінали наступних документів:

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №24/11-17-2 від 01.12.2017 на 5 арк.; додаток №2 Акт приймання передавання майна згідно даного договору 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк. - по 2 екз;

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №26/07-16-2 від 26.07.2016 на 5 арк.; додаток №2 Акт приймання передавання майна згідно даного договору 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк.;

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №26/07-16-3 від 26.07.2016 на 5 арк.; додаток №2 Акт приймання передавання майна згідно даного договору 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк.;

- лист щодо погодження договору оренди НААН України від 05.09.2016 №10,2-17/475 на 2 арк.;

- додаткова угода №3 до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №20/08 від 20.08.2010, від 21.07.2016 на 4 арк., розрахунок плати до даного договору 1 арк. в 2 екз., додаткова угода №1 до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №20/08 від 20.08.2010, від 20.08.2013 на 2 арк.;

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №20/08 від 20.08.2010 на 5 арк., акт приймання передавання майна згідно даного договору на 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк.;

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №26/07-16 від 26.07.2016 на 5 арк., акт приймання передавання майна згідно даного договору на 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк.;

- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №07/03-17 від 07.03.2017 на 3 арк., акт приймання передавання майна згідно даного договору на 1 арк.;

- додаткова угода №4 до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №20/08 від 20.08.2010 на 1 арк., акт приймання передавання майна згідно даного договору на 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк.;

- договір № ВВ-12/02 від 12.02.2018 про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю на 2 арк. в 2 екз.;

- річний звіт ДП "ДГ "Борки" за 2017 рік на 112 арк. в 1 екз.;

- договір оренди нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності №01/03-18 на 5 арк, акт приймання передавання майна згідно даного договору на 1 арк., додаток №1 Розрахунок плати за перший (базовий) місяць до даного договору на 1 арк. - по екз. без зазначення дати;

- договір відповідального зберігання № ДВЗ-14/02 від 14.02.2018 на 3 арк, акт приймання передавання майна згідно даного договору на 4 арк., товарно-матеріальні цінності розміщенні в складах на території гаража на 2 арк.;

- додаткова угода №1 до договору відповідального зберігання б/н від 26.06.2017 від 25.08.2017 на 1 арк., договір відповідального зберігання від 26.06.2017 на 2 арк., акт приймання - передачі до даного договору на 1 арк.;

- договір відповідального зберігання №ДВЗ-01/12 на 2 арк. без підпису, специфікація до даного договору на Іарк, акт приймання - передачі на відповідальне зберігання до даного договору 2 арк. - без підпису, калькуляція вартості до даного договору на 1 арк., заява на відповідальне зберігання на 1 арк. від ОСОБА_8;

- перелік основних засобів "Будинки і споруди" ДП "ДГ "Борки" на 4 арк, за 2018 рік;

- перелік основних засобів "Машини та обладнання" ДП "ДГ «Борки" на 8 арк., за 2018 рік;

- відомості про нерухоме державне майно за станом на 01.01.2017 форми 2б (д) на 22 арк.;

- зведені дані щодо договорів оренди, укладених установами (організаціями підприємствами тощо) що віднесені до сфери управління НААН України, які діяли у 2015 році та стан розрахунків на 4 арк.;

- зведені дані щодо договорів оренди, укладених установами (організаціями підприємствами тощо) що віднесені до сфери управління НААН України, які діяли у 2016 році та стан розрахунків на 2 арк.;

- зведені дані щодо договорів оренди, укладених установами (організаціями підприємствами тощо) що віднесені до сфери управління НААН України, які діяли у 2017 році та стан розрахунків на 2 арк.;

- дані щодо земельних ділянок та наявність правовстановлюючих документів на них станом на 01.09.2017 на 1 арк. в 2 екз.;

- дані щодо оформлених прав власності на нерухоме майно (будівлі, споруди) станом на 01.09.2017 на 4 арк.;

- інформація про стан ефективного використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної власності на 1 арк.;

- інформація щодо об'єктів нерухомого майна ДП "ДГ "Борки" ІОБ НААН, які не використовуються у виробничому процесі станом на 01.10.2017 на 5 арк.;

- інвентаризація ДП "ДГ "Борки" ІОБ НААН станом на 01.11.2017 на 62 арк.;

- свідоцтва на право власності ДП "ДГ "Борки" ІОБ НААН на нерухоме майно за 2012 рік на 17 арк.;

- договір №34 про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю від 26.07.2016 на 2 арк., додаткова угода №1 до даного договору без дати на 1 арк., акт приймання - передавання до даного договору на 1 арк.;

- договір №40 про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю від 26.07.2016 на 2 арк.;

- додаткова угода №1 до договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю №144 від 01.08.2012, від 12.04.2016 на 1 арк., лист ПАТ "Укртелеком" №17-15/178 від 13.04.2016, лист ПАТ "Укртелеком" №01- 32/515 від 25.09.2012, договір №144-к про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю від 01.08.2012 на 3 арк., зведений рахунок витрат до даного договору на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору про відшкодування витрат по комунальним послугам№25 від 10.03.2016 без дати на 1 арк., договір про відшкодування комунальних витрат №25 від 10.03.2016 на 2 арк.;

- договір №ВВ-12/02 від 12.02.2018 про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю від 12.02.2018 на 2 арк., в 2 екз.;

- наказ №08 від 02.03.2018 про внесення змін до первинних документів бухгалтерського обліку, щодо реєстраційних номерів на автомашини на 1 арк.;

- наказ №07 від 12.02.2018 про використання частини майна переданого в оренду на 1 арк.;

- наказ №06 від 12.02.2018 про підписання акту приймання передавання майна, розрахунок орендної плати та заключення договору на відшкодування витрат із ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ №4 від 15.01.2018 про списання основних засобів на 1 арк. в 2 екз.;

- договір добровільного страхування майна юридичної особи в оренді №413/02011/17/1220819 від 01.12.2017 на 4 арк.;

- договір добровільного страхування майна юридичної особи в оренді №413/02011/17/1220818 від 01.12.2017 на 4 арк.;

- договір добровільного страхування майна юридичної особи в оренді №413/02011/17/1220823 від 05.12.2017 на 4 арк.;

- договір добровільного страхування майна юридичної особи в оренді №413/02011/17/1220823 від 05.12.2017 на 4 арк.;

- договір добровільного страхування майна від вогнепальних ризиків та стихійних явищ від 04.12.2017 №481/17-Иа/Х/01;

- договір №308-И/10/17 від 24.10.2017 про проведення оцінки нерухомого майна на 2 арк.;

- договір №309-И/10/17 від 24.10.2017 про проведення оцінки нерухомого майна на 2 арк.;

- договір №310-14/10/17 від 24.10.2017 про проведення оцінки нерухомого майна на 2 арк.;

- накази по ДП "ДГ "Борки" ІОБ НААН за період 2015 - 2018 рр. №07, 06, 2-к, 1-к, 3-к, 3, 19-В, 20-В, 17-В, 16-В, 14-В, 12-В, 35-К, 34-К, 36-К, 1-В, 22, 32-К, 31-К, 28-К, 26-К, 27-К, 30-К, 10-В, 9-В, 20-К, 24-К, 22-К, 20-К, 18-К, 19-К, 08-К, 15-К, 08-К, 9-К, 10-К, 5-В, 08-К, 3-В, 05-К, 06-К, 04/1 -В, 04 -В, 03/1-В, 04-К, 06-К, 02-1, 02-В, 2-В, 1-К, 02-К, 1-В, 36-В, 35- В, 47, 34-В, 24/1-К, 33-В, 32-В, 31-В, 30-В, 23-К, 41, 22-К, 20-К, 21-К, 44, 44, 29-В, 17-К, 39, 39, 28-В, 61-К, 19-К, 25-В, 26-В, 27-В, 31/1, 23-В, 24-В, 34, 3О, 22-В, 21-В, 31, 20-В, 15-К, 31, 28/Н 19-В, 17-В, 14-В, 16-В, 14-К, 12-К, 27, 26, 12/1-К, 25, 24, 23, 11-К, 12-К, 17-В, 21, 15-В, 13-В, 12-В, 12, 07-К, 14, 9-В, 10-В, 08-К, 12, 11, 19, 11-В, 08-В, 6-К, 5-К, 07-В, 4-К, 05-В, 6-В, 09, 3-К, 08, 05-В, 4-В, 2-К, 3-В, 2-В, 06, 01-В, 59-В, 01-В, 48, 45, 45, 58-В, 31-К, 31-К, 44, 42, 41, 24-К, 57-В, 26-К, 53-В, 38, 54-В, 55-В, 56-В, 28-К, 27-К, 39, 36, 37, 23-К, 32, 31, 84, 83, 48-В, 28, 29, 33, 35, 24-К, 52-В, 49-В, 46-В, 45-В, 44-В, 17-К, 19-К, 18-К, 26, 21-К, 30/1, 50-В, 22-К, 51-В, 43-В, 42-В, 42-В, 38-В, 35-В, 47-В, 23, 40-В, 41-В, 39-В, 36-В, 14-К, 21, 37-В, 34-В, 20, 18, 19, 33-В, 17, 30-В, 32-В, 31-В, 30-В, 16, 15, 13-К, 14, 12-К, 29-В, 28-В, 12, 27-В, 27-В, 10, 03/1, 26-В, 21-В, 25-В, 10-К, 24-В, 23-В, 9-К, 08-К, 07, 06, 19-В, 05, 05-К, 04, 22-В, 21-В, 20-В, 07-К, 06-К, 19-В, 18-В, 17-В, 16-В, 02-В, 95-К, 15-В, 14-В, 13-В, 12-В, 11-В, 04, 10-В, 09-В, 03, 08-В, 06-В, 07-В, 05-В, 1-К, 99-В, 03-К, 04-К, 04-В, 03-В, 03-К, 02-В, 1-К, 01-В, 112-К, 116, 103-В, 111.

Вважав, що тимчасово вилучені документи можуть зберігати на собі сліди злочину, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Колот Н. М. підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.

Представники ДП "ДГ Борки" ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заперечували проти клопотання посилаючись до абз. 3 ч. 15 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яким визначено, що арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство. Також, просили звернути увагу, що обшук був проведений з порушенням вимог статті 236 КПК України. Також було порушено право на надання правової допомоги.

В цілому, арешт вказаних документів перешкоджатиме правомірній господарській діяльності і є неприйнятно обтяжливим заходом забезпечення кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №42018221440000017, 22.01.2018 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, з наступною фабулою: Невстановленими працівниками ДП ДГ "Борки" здійснюється розтрата майна вказаного підприємства.

12 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення ДП "ДГ Борки" ІОБ НААН" розташованого в с. Бірки Зміївського району Харківської області, вул. Центральна, буд. 2-а.

В ході проведення обшуку, крім документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено документи, які, на думку слідчого, є доказами безпідставної та незаконної реалізації значної кількості майна ДП "ДГ Борки" ІОБ НААН".

Частиною першою, пунктами 6, 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна.

Згідно статті 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 ст. 168 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до частин 1 - 4 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини 3 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Зі змісту клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні тимчасово вилучені документи є доказом злочину, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Наданими доказами підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, слідчим у клопотанні, а також прокурором під час його судового розгляду не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, для оцінки потреб досудового розслідування, належить врахувати, що вилучення та арешт зазначених у клопотанні документів перешкоджатиме подальшому проведенню господарської діяльності підприємства та призведе до надмірного обмеження правомірної діяльності вказаної юридичної особи, щодо якої порушено провадження у справі про банкрутство.

Крім того, тимчасово вилучені документи, щодо яких вимагається застосування арешту, не стосуються факту реалізації металобрухту, який мав місце на підставі договору купівлі-продажу №01/18 від 23.01.2018.

З огляду на викладене, арешт зазначених вище тимчасово вилучених документів є обмеженням права власності на ці документи, який не відповідає вимогам розумності і співрозмірності завданням кримінального провадження, для якого достатнім є виготовлення та зберігання в матеріалах кримінального провадження копій зазначених вище документів.

За таких обставин, належить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучені документи, з одночасним наданням дозволу слідчому на виготовлення копій цих документів.

На підставі викладеного і керуючись частиною 3 статті 100, статтями 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилучених документів Державного підприємства "Дослідне господарство "Борки" інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук Українита надати слідчому право виготовити копії тимчасово вилучених документів, перелік яких наведено у мотивувальній частині цієї ухвали.

2. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В. В. Овдієнко