Ухвала суду № 72804432, 16.03.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

16 березня 2018 року

Справа № 638/2824/18

Номер провадження 1 - КС/638/840/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Тарасової О.П.

прокурора Ольхового Б.С.

слідчого Марченко О.М.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12018220480000725 від 20.02.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

02.03.2018 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С., в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480000725 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_3, комерційного директора та засновника Приватного Підприємства «Науково-виробнича фірма «Юнітек» ЕДРПОУ 33901332, засновника Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Вперед» ЕДРПОУ 00705516, шахрайських дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_4, 1963 року народження, директора та засновника Приватного Підприємства «Науково-виробнича фірма «Юнітек» ЕДРПОУ 33901332, засновника Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Вперед» ЕДРПОУ 00705516. Проведеним слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що у кінці січня місяця 2018 року, на особистий мобільний телефон ОСОБА_3 - НОМЕР_1, з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився представником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД»УКР АГРО НПК», запропонував скористатись послугами вказаного Товариства з поставки товарів - мінеральних добрив. У свою чергу, ОСОБА_4, погодився на пропозицію на скоригував підлеглих йому осіб та директора ПП «НВФ «Юнітек» ОСОБА_5 на співпрацю з вказаним постачальником. В подальшому, 30.01.2018 та 31.01.2018 логістом ПП «НВФ «Юнітек» ОСОБА_6, відбулись перемовини засобами мобільного зв'язку та листуванням засобами електронної пошти, з представником ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК»-«ОСОБА_13», в результаті яких між вказаними суб'єктами підприємницької діяльності виникли договірні взаємовідносини. Особа, що назвалась «ОСОБА_13» здійснювала телефонні дзвінки, спілкувалась з логістом ОСОБА_6, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», листування здійснювалось з електронної скриньки, що має адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1., при цьому для укладання договорів «ОСОБА_13» надав наступні реквізити СПД: ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК», юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6д, офіс 43, код за ЕДРПОУ 33594105, ІПН 335941026509, банківські реквізити п\р 26007455044757 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528. В ході телефонних розмов, «ОСОБА_13» запевнив представника ПП «НВФ «Юнітек» у можливості поставки необхідних товарів, у підтвердження чого надав засобами електронного зв'язку «прайс» Товариства з найменуванням товарів, що реалізується та їх ціною, перелік складських приміщень Товариства, де зберігається продукція, паспорти якості на продукцію, інші необхідні документи.

Таким чином, особа, що назвалась «ОСОБА_13» запевнила представників ПП «НВФ «Юнітек» ЕДРПОУ 33901332 у законності своїх дій, видаючи себе за СПД реального сектору економіки, вчинила усі необхідні дії для укладання договорів та отримання грошових коштів, запевнивши у можливості поставки продукції.

У свою чергу, службові особи ПП «НВФ «Юнітек» ЕДРПОУ 33901332, маючи намір ведення фінансово-господарської діяльності з вказаним контрагентом(постачальником), уклали з ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК» договір поставки мінеральних добрив № 008782 від 31.01.2018, у тому числі була підписана специфікація № 1 від 31.01.2018, щодо придбання підприємством сульфату амонію вир. КуйбишевАзот (гранульований) 128 тон., вартістю 806 400, 00 гривень з ПДВ, при умові доставки товару Товариством на станцію Двурічна Харківської області протягом 15 календарних днів з моменту оплати. Цього ж дня було підписано й інші специфікації з поставки товарів: селітри аміачної (50 тон), нітроамофоски (50 тон), загальна вартість з ПДВ 946 950,00 грн, селітри аміачної (136 тон), сульфату амонію (64 тон) загальною вартістю 1 697 448,00 грн.

На виконання умов договору № 008779 від 31.01.2018, з розрахункового рахунку № 2600449761 ПП «НВФ «Юнітек», що відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» на розрахунковий рахунок № 26007455044757 ТОВ «ТД «УКР АГРО НПК», що відкритий у АТ «ОТП Банк» платіжним доручення № 178 було перераховано 806 400,00 грн., як оплату за продукцію сульфат амонію 128 тон.

Цього ж дня, 31.01.2018, між ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК» та ТОВ «Вперед» укладено договір поставки № 008781, предмет договору, ціна та умови поставки визначені у специфікації № 1 до договору. Так, сторони дійшли домовленості з купівлі-продажу сульфат амонію вир. КуйбишевАзот у кількості 128 тон, загальною вартістю 678 398,98 гривень, постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку товару на станцію Максимівка Харківської області в продовж 15 календарних днів з моменту оплати.

На виконання умов договору № 008781 від 31.01.2018, з розрахункового рахунку № 26002435068 ТОВ «Вперед», що відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» на розрахунковий рахунок № 26007455044757 ТОВ «ТД «УКР АГРО НПК», що відкритий у АТ «ОТП Банк» платіжним доручення № 64 було перераховано 678 398,98 грн. з ПДВ, як оплату за продукцію сульфат амонію 128 тон.

В результаті подальших перемовин 08.02.2018 між ПП «НВФ «Юнітек» та ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК», була підписані специфікація № 1 з поставки продукції карбамід 46,2% у кількості 40 тон, вартістю 391 999, 68 грн., строк поставки після 16.02.2018 з самовивозом зі складу постачальника: Полтавська область, Чутівський район, с. Нова Кочубеївка, вул. Матросова, 38, та специфікація № 1 з поставки продукції селітра аміачна N 34,4% у кількості 8 тон та нітроамофоска NPK у кількості 8 тон, загальною вартістю 136 800,00 грн. з ПДВ, самовивіз зі складу постачальника: Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 17Б після оплати.

08.02.2018 з розрахункового рахунку № 2600449761 ПП «НВФ «Юнітек», що відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» на розрахунковий рахунок № 26007455044757 ТОВ «ТД «УКР АГРО НПК», що відкритий у АТ «ОТП Банк» платіжним доручення № 234 перераховано 136 800, 00 грн., як оплату за продукцію селітра аміачна- 8 тон, нітроамофоска-8 тон.

08.02.2018 з розрахункового рахунку № 2600449761 ПП «НВФ «Юнітек», що відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» на розрахунковий рахунок № 26007455044757 ТОВ «ТД «УКР АГРО НПК», що відкритий у АТ «ОТП Банк» платіжним доручення № 235 перераховано 391 999,68 грн., як оплату за продукцію карбамід 46,2% -40 тон.

Після проведення оплати за продукцію карбамід 46,2% у кількості 40 тон, вартістю 391 999, 68 грн., логістом ПП «НВФ «Юнітек» ОСОБА_6, в телефонній розмові з представником ТОВ «ТД»УКР АГРО НВП» «ОСОБА_13» було оговорено самовивіз 09.02.2018 продукції зі складу постачальника: Полтавська область, Чутівський район, с. Нова Кочубеївка, вул. Матросова, 38, «ОСОБА_13» надав номер телефону НОМЕР_4, як такий, що належить працівникові складу чоловіку на ім'я ОСОБА_14. Цього ж дня, ОСОБА_6 мав телефонну розмову з «ОСОБА_14» та домовився про відвантаження продукції.

Окрім того, невстановлені особи, група осіб здійснювала телефонні дзвінки на номер телефону логіста компанії ОСОБА_6 з номерів телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_7, представляючись іншими працівниками Товариства.

09.02.2018 зв'язок з представником ТОВ «ТД» УКР АГРО НВП» «ОСОБА_13» та працівником складу «ОСОБА_14» був неможливий, з причин вимкнення телефонних терміналів. ПП «НВФ «Юнітек» на складі, що розташований у сел. Кочубеївка, оплачений товар не отримав, як не отримав його й на складі, що розташований за адресою: Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 17Б, у зв'язку з тим, що вказані складські приміщення не мають жодного відношення до ТОВ «ТД» УКР АГРО НВП», продукція Товариства на складах відсутня.

Одночасно встановлено, що складські приміщення за вказаною адресою належать ПрАТ «УКР АГРО НПК», ЕДРПОУ 31961067, Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, буд. 1. На офіційному сайті компанії розміщено декілька оголошень, щодо шахраїв ТОВ «ТД» УКР АГРО НВП», які використовуючи документи та найменування офіційного постачальника, документи, вводять в оману СПД.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД»УКР АГРО НПК» ЕДРПОУ 33594105 зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 6д, офіс 43, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником Товариства з 24.05.2017 значиться ОСОБА_8, засновниками являються ОСОБА_9, (приблизно 1928 р.н.), ІПН НОМЕР_6, АДРЕСА_2, ОСОБА_10, 1989 року народження, (За даними бази «Армор» втрата паспорту гр. України у 2012 році), ОСОБА_11, 1977 р.н., адреса АДРЕСА_1.

ТОВ «ТД «УКР АГРО НПК» ЕДРПОУ 33594105» у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, головний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43 відкрито розрахунковий рахунок № 26007455044757, на який ТОВ «Вперед» та ПП «НВФ «Юнітек» здійснювало перерахування коштів. Вказані особи є причетними до заволодіння коштами ПП «НВФ «Юнітек» та ТОВ «Вперед».

У судовому засіданні, старший слідчий Марченко О.М. подане клопотання підтримала, зазначила, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунки ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК» ЕДРПОУ 33594105, здійснюються операції, щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку, які є причетними до вчинення вказаного злочину. Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності уповноваженими службовими особами ТОВ «ТД»УКР АГРО НПК» ЕДРПОУ 33594105, можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, що отримані від ПП «НВФ «Юнітек» та ТОВ «Вперед», інших суб'єктів підприємницької діяльності, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вказані документи знаходяться в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Суд вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановив, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів, та самі документи, відомості, відеоматеріали та фотоматеріали, про які йдеться у клопотанні, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести шахрайські дії осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі понад 1 900 000, 00 грн., а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відомостей, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, а також підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, відомості, фото-відеоматеріали, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Марченко О.М., прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Ольхового Б.С., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОТП Банк», МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення у Харківському регіональному відділення АТ «ОТП банк» за адресою: м. Харків, провулок Банний, 1, у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26007455044757, іншим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД»УКР АГРО НПК» ЕДРПОУ 33594105 юридична адреса: м. Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 6д, офіс 43, за період з 01.01.2017 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунку, оригіналів карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи кліент банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 01.01.2016 по теперішні час, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43. (проведення виїмки прошу дозволити у Харківському регіональному відділення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1);

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.04.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Т.В.Штих