Ухвала суду № 72792318, 13.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2459/18

н/п 1-кс/640/1503/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000000151 від 10.02.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589, розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, 11, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належать ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками; оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_4, займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області (код ЄДРПОУ 04396696), у зв’язку із чим будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації – ТОВ «Долеман» (код ЄДРПОУ 39737308) ОСОБА_5, вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.

Так, у 2015 році, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, постановою Коротичанської селищної виборчої комісії ОСОБА_4 обрано на посаду Коротичанського селищного голови та рішенням сесії вказаної ради визнано його повноваження.

Встановлено, що відповідно до рішення Коротичанської селищної ради № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_4 затверджений головою виконавчого комітету Коротичанської селищної ради та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.

ОСОБА_4, на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету Коротичанської селищної ради, вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації – ТОВ «Долеман» ОСОБА_5, який відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом Загальних зборів від 29.03.2016, був службовою особою вказаного суб’єкту господарювання та виконував від його імені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, ОСОБА_4, діючи у вищевказаний спосіб за попередньою змовою в групі осіб з директором ТОВ «Долеман» ОСОБА_5, розробили злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про, нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів Державного казначейства України з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов’язань Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.

Вчинення вказаного продовжуваного тяжкого злочину, стало можливим внаслідок зловживання вищевказаними посадовими особами своїм службовим становищем. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розраховували на успішну реалізацію злочинного плану з розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем за рахунок їх здатності ефективно протидіяти факторам, що можуть завадити його реалізації.

У подальшому 03.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_4, перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між Коротичанською селищною радою в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Долеман» в особі ОСОБА_5, відповідно до якого останнє зобов’язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулицям ОСОБА_6, Східній, Каштановій, а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір цього ж дня підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як службовими особами Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» осіб та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_4, перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, всупереч встановлених будівельних норм і правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались, а саме: підрядник – ТОВ «Долеман» в березні 2017 року виконував послуги з благоустрою в сел. Коротич по вулицям ОСОБА_6, Східній, Квітковій та Каштановій, а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. В той самий час договором передбачено термін його дії – з моменту підписання, тобто з 03.04.2017. У подальшому ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 підписали вказаний акт від імені Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

У подальшому ОСОБА_4 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, укладений між Коротичанською селищною радою та ТОВ «Долеман» з актом виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017 до Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області, де внаслідок зловживання ОСОБА_4 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов’язання Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку Коротичанської селищної ради № 35416008052812, відкритому в ГУ ДКСУ у Харківській області (МФО 851011), на рахунок ТОВ «Долеман» № 26001606507400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перераховані, та тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_4, грошові кошти місцевого бюджету Коротичанської селищної ради в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів Коротичанскої селищної ради, ОСОБА_4, перебуваючи 07.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 24 між Коротичанською селищною радою в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Долеман» в особі ОСОБА_5, відповідно до якого останнє зобов’язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до № 56, а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як службовими особами Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_4, перебуваючи 09.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, всупереч встановлених будівельних норм та правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, про нібито виконання робіт на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ «Долеман» в червні 2017 року виконував послуги в сел. Коротич по вулицям Польовій, Соборній, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до № 56, а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 підписали вказаний акт від імені Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

У подальшому ОСОБА_4 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 24 від 07.06.2017, укладений між Коротичанською селищною радою та ТОВ «Долеман» з актом виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 до Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі, Харківської області, де внаслідок зловживання ОСОБА_4 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов’язання Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку Коротичанської селищної ради № 35416008052812, відкритому в ГУ ДКСУ у Харківській області (МФО 851011), на рахунок ТОВ «Долеман» № 26001606507400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_4, грошові кошти місцевого бюджету Коротичанської селищної ради в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_7 № 16288/16768 від 08.09.2017 виконавча документація, складена між Коротичанською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ «Долеман» в особі директора ОСОБА_5, а саме: договір № 3 від 03.04.2017, акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, договір № 24 від 07.06.2017, акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.07.2017 не відповідає вимогам «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», Наказу Держкомстату України, Держбуду України від 29.12.2000 року «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник. Благоустрій», Листу від 19.11.2003 №7/5-1115 Державного комітету України з будівництва та архітектури «Відносно визначення вартості виконаних обсягів робіт».

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно за договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8» в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. П. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій» відповідно до акту виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн., не виконувались.

Фактична вартість виконаних робіт ТОВ «Долеман» будівельних робіт, згідно з договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій», вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.

Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій, а саме: планування дороги», та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до № 56» відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп. не виконувались.

Фактична вартість виконаних ТОВ «Долеман» будівельних робіт згідно з договором №24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до № 56» відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.

Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до № 56» та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4, будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич – головою Коротичанської селищної ради, діючи у період часу з 03.04.2017 по 14.06.2017 умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ «Долеман» ОСОБА_5, вчинив розтрату коштів місцевого бюджету Коротичанської селищної ради, спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 свою причетність до вказаного кримінального правопорушення заперечує, та пояснює, що зазначені у договорах роботи були фактично виконані субпідрядником - ФОП ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_5 пояснює, що 20.03.2017 та 03.05.2017 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Долеман» укладені договори оренди машин та механізмів, згідно яких ФОП ОСОБА_3 виконував роботи з планування доріг на вулицях, зазначених в договорах укладених між ТОВ «Долеман» та Коротичанської селищною радою Харківського району Харківської області.

Аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Долеман», відкритому в АТ «Укрсиббанк», встановлено, що 10.04.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Долеман» Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «… послуги з використання техніки…», частина з яких була знята ОСОБА_8 готівкою в касі банку, а частина у сумі 15 000,00 гривень перерахована на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль». Крім того, 14.06.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Долеман» Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «… послуги використання техніки…», які 28.07.2017 були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль».

З договорів, укладених між ТОВ «Долеман» та ФОП ОСОБА_3 вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Долеман» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 відкритий в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 № НОМЕР_1.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 від ТОВ «Долеман» грошових коштів за виконання робіт по договорам оренди.

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв’язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, чекові книжки та корінці чекових книжок на зняття готів, заяв на видачу готівки, а також виписки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Згідно інформації з довідника банківських установ України ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589, розташований за адресою: м. Харків вулиця Новгородська, 11.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засіданні слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М., в якій він просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв’язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 350589, розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, 11, забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належать ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками; оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2018.

Роз’яснити ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.