Ухвала суду № 72791912, 12.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10121/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Андріюк А.А., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000048 від 26.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України Тертичною Я. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що до Головного слідчого управління Національної поліції із заявою звернулась приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_3, про те, що не встановлені особи, направили на її поштову скриньку НОМЕР_1 лист нібито від Міністерства юстиції України. У даному листі містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютер приватного нотаріуса, приховано, без її відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

Окрім цього, встановлено, що 21.12.2017 о 20:50:08 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, не встановлені особи використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обтяження та реєстрацій права власності на компанію NEBOT HOLDINGS LIMITED (Республіка Кіпр) на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 Площа: 113.5298 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому, після несанкціонованої перереєстрації права власності від імені приватного нотаріуса ОСОБА_3, від імені державного реєстратора Комунального підприємства "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради ОСОБА_4 невстановлені особи використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вчиняють перереєстрацію права власності на земельну ділянку на компанію STILEMAX INVESTMENT LIMITED (Республіка Кіпр), після цього 29.12.2017 від імені державного реєстратора ОСОБА_4 відбувається перереєстрація права власності на ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098.

22.01.2018 Ухвалою Печерського районного суду міста Києва справа № 757/3006/18-к, від 19.01.2018 на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 в рамках кримінального провадження накладено арешт.

12.01.2018 року ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500 проведено електронні торги щодо продажу вказаної земельної ділянки. У електронних торгах взяли участь ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», код ЄДРПОУ 40284315, ТОВ «Інвестиційна Долина», код ЄДРПОУ 41841472 та ТОВ «Березова Роща», код ЄДРПОУ 35378489.

Також, встановлено, що вищевказаними товариствами на банківські рахунки ПП «Експертне агенство були сплачені внески в сумі 5% від початкової ціни продажу.

26.01.2018 державний реєстратор ОСОБА_5, Київська філія комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" на підставі протоколу електронних торгів, серія та номер: ЕХР-000001, від 12.01.2018 реєструє право власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 за ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА", код ЄДРПОУ: 41841472.

Встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», код ЄДРПОУ 40284315 користується банківським рахунком 26502015340101 та ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500 користується банківськими рахунками 26051016307401, 26006016307401, 26004016307403, які відкриті у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Міщенко Олені Петрівні, та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість отримати їх копії, а саме наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді по рахункам наступних юридичних осіб:

- 26502015340101, який належить ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», код ЄДРПОУ 40284315;

- 26051016307401, 26006016307401, 26004016307403, які належить ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500, а саме:

- інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали слідчого судді із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10121/18-к

Прим. 2 - слідчий Андріюк А.А.

Копія - ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 12.03.2018 р.