Ухвала суду № 72783807, 16.03.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-р/646/22/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові заяву Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_1 про роз’яснення ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.02.2018р.,-

установив:

27.02.2018 року ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017220000000461 від 24.05.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», та складають банківську таємницю.

12.03.2018 р. до канцелярії Суду надійшла заява Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_1, в якій останній просить роз’яснити, які саме копії документів треба виготовити з наступним наданням їх слідчим, щоб при виконанні ухвали не виникало сумнівів щодо речей і документів, до яких надається доступ.

Слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, подав до суду заяву про вирішення зазначеного питання у його відсутність. До заяви слідчий долучив роз’яснення, згідно з якими просив роз’яснити ухвалу слідчого судді наступним чином: доручити АБ «Укргазбанк» підготовити та виготовити з метою надання органу досудового розслідування завірених копій та носіїв інформації (електронних) документів по ТОВ «ТД Схід – капітал» (код ЄДРПОУ 35842735), по рахунку який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) у гривні з 31.03.2016 р/р 26002212003475 з якого протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності по теперішній час, а саме:

-Копії фінансових звітів субєкта підприємства де вказано про баланс, звіт про фінансові результати, картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії наказів, рішень, розпоряджень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів по ТОВ «ТД Схід-капітал» і його представників (про призначення на посади, звільнення, уповноважені підписувати бухгалтерські документи, банківські платіжні документи, податкові накладні, видаткові накладні, тощо);

-Окремо копію картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії підтвердження статусу платника ПДФ;

-Копію статуту приватного підприємства;

-Копії карток счета по поточним рахункам як у гривні так і в іншій валюті;

-Роздруківку руху коштів як в печатному вигляді так і в електронному вигляді.

Згідно ч. 1 ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що роз'яснення ухвали слідчого судді є необхідним для її безперешкодного виконання.

Керуючись ст. 380 КПК України, суд -

постановив:

Заяву Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_1-задовольнити.

Роз’яснити ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.02.2018р по справі за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017220000000461 від 24.05.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів наступним чином:

Доручити АБ «Укргазбанк» підготовити та виготовити з метою надання органу досудового

розслідування завірених копій та носіїв інформації (електронних) документів по ТОВ «ТД Схід – капітал» (код ЄДРПОУ 35842735), по рахунку який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) у гривні з 31.03.2016 р/р 26002212003475 з якого протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності по теперішній час, а саме:

-Копії фінансових звітів суб’єкта підприємства де вказано про баланс, звіт про фінансові результати, картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії наказів, рішень, розпоряджень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів по ТОВ «ТД Схід-капітал» і його представників (про призначення на посади, звільнення, уповноважені підписувати бухгалтерські документи, банківські платіжні документи, податкові накладні, видаткові накладні, тощо);

-Окремо копію картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії підтвердження статусу платника ПДФ;

-Копію статуту приватного підприємства;

-Копії карток счета по поточним рахункам як у гривні так і в іншій валюті;

-Роздруківку руху коштів як в печатному вигляді так і в електронному вигляді.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м.Харкова протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Мальцев