Ухвала суду № 72778040, 27.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

27.02.2018

Справа № 522/13929/17

У Х В А Л А

27 лютого 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 22017160000000109 від 07.06.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2018 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник директора з технічної частини ДП «Одеський морський торговельний порт» (далі - ДП «ОМТП», ЄДРПОУ 01125666) – ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме використовуючи Довіреність № 20/7-1919 від 21.10.2015 (з правом підпису від імені Порту видаткових договорів та актів виконаних робіт, що не перевищують 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в інтересах ТОВ «Проект-Комплект» (ЄДРПОУ 39398489), в особі директора ОСОБА_3, в порушення вимог Положення № 518 від 23.07.2013 «Про затвердження порядку підготовки, укладання виконання, розірвання договорів у ДП «ОМТП», підписав акти прийому–передачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753 від 08.12.2015, з розробки проектно-кошторисної документації на роботи з модернізації 4 (чотирьох) індивідуальних теплових пунктів на території адміністративних будівель ДП «ОМТП», обсяг проведених робіт по яким фактично до приймання в експлуатацію не готовий, що призвело до безпідставної та необґрунтованої виплати комерційній організації державних коштів та спричинило тяжкі наслідки державному підприємству, у вигляді дебіторської заборгованості на суму 3 349 019, 04 гривень.

Підписанню вищевказаних актів прийому-передачі виконаних робіт колишнім заступником директора з технічної частини ДП «ОМТП» – ОСОБА_2 з директором ТОВ «Проект-Комплект» - ОСОБА_4 передувало укладання між ними, як особами, наділеними організаційно-розпорядчими функціями, чотирьох договорів про виконання робіт з модернізації індивідуальних теплових пунктів на території ДП «ОМТП», а саме:

-КД-19750 від 07.12.2015, на суму 978 493, 79 грн. – Інв. № 073500;

-КД-19751 від 07.12.2015, на суму 998 565, 60 грн. – Інв. № 076105;

-КД-19752 від 07.12.2015, на суму 975 692, 40 грн. – Інв. № 100089;

-КД-19753 від 07.12.2015, на суму 979 298, 40 грн. – Інв. № 072503.

Як зазначено вище, укладання саме чотирьох договорів, вартістю до 1 000 000,00 гривень, дало змогу ОСОБА_2 вже наступного дня, знаходячись на посаді заступника директора з технічної частини державного підприємства, минаючи вплив та контроль збоку безпосереднього директора державного підприємства, всупереч узгодженій первинній документації, якою було затверджено устаткування теплових пунктів двома котлами, потужністю 200, 300, 400 кВт, прийняти та підписати одноособово акти прийому-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації від 08.12.2015, обсяг проведених робіт яких фактично не виконаний представниками ТОВ «Проект-Комплект», що як наслідок слугувало устаткуванню теплових пунктів всього одним котлом, потужністю 199 кВт, завищенню вартості робіт і обладнання і неможливості приймання теплових пунктів в експлуатацію.

Тобто, своїми діями, колишній директор з технічної частини ДП «ОМТП» - ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Проект-Компелкт», узгодив дозвіл на виконання робіт, обсяги по яким значно зменшені (що не виключає факт привласнення ТОВ «Проект-Комплект» державних грошових коштів), в результаті чого підрядній організації безпідставно та економічно необґрунтовано було виплачено передплату в сумі 3, 349 019 млн. грн.

Затвердження та підписання актів прийому–передачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753, в тому числі без узгодження попередньо наданого розрахункового рахунку представниками ТОВ "Проект-Комплект" з директором ДП «ОМТП», як то передбачено Положеннями, свідчить про фіктивність обрання підрядної організації та неможливість у дійсності виконати останніми передбачені роботи (серед іншого, у зв’язку з неможливістю відвідати місця де мали встановлюватись теплові пункти, які станом на укладення договорів ще не затвердженні, підтвердженням чого є відсутність акту вибору місць, в усіх пропозиціях ТОВ «Проект-Комплект» на виконання робіт по об’єктам відсутні відомості про конкретне найменування та виробника обладнання, експертні звіти про розгляд проектної документації в частині міцності, надійності і довговічності датовані 02.11.2015, а зазначене свідчить про виготовлення проектної документації по договорам до встановлення підприємства – ТОВ «Проект-Комплект», в особі ОСОБА_3 переможцем конкурсу, тощо.)

Крім того, проектно-кошторисна документація на технічне переоснащення індивідуальних теплових пунктів по об’єктам затверджена Розпорядженням № 4 від 25.11.2015 лише заступником директора з технічної частини ОСОБА_2.М. Тобто вказані проекти не узгодженні з іншими службами порту та державними контролюючими органами. Більш того, згідно посадової інструкції ОСОБА_2 не мав право на затвердження кошторисної документації. Зазначене дало змогу ОСОБА_2, використовуючи свою службову владу та вплив на співробітників Інженерної служби ДП «ОМТП» (яка безпосередньо підпорядкована йому), внести у відповідну документацію зміни, щодо встановлення кількості котлів та забезпечити своїми діями незаконне зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Проект-Комплект», в особі директора ОСОБА_3 оплату повної 100% вартості обладнання та матеріалів.

Вищевикладене знаходить також підтвердження в ОСОБА_5 за результатами роботи комісії по перевірці готовності до прийому виконаних робіт з технічного переоснащення і воду в експлуатацію індивідуальних теплових пунктів від 08.08.2016 та висновком комісії з проведення службового розслідування від 30.08.2015, тощо.

Згідно відповіді Управління СБ України в Миколаївській області та витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, встановлено, що ТОВ «Проект-Комплект» (ЄДРПОУ 39398489) фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 2-А, офіс 17-А.

Отже, у зв’язку із тим, що достеменно встановлений факт вчинення кримінального правопорушення, а речі й документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають істотне значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, є наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні ТОВ «Проект-Комплект», розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 2-А, офіс № 17-А.

Посилаючись на зазначене, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають істотне значення для досудового розслідування та які перебувають у віданні ТОВ «Проект-Комплект», розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 2-А, офіс № 17-А, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські відносини між ДП "ОМТП" та ТОВ "Проект-Комплект" щодо виконання останнім робіт, з модернізації індивідуальних теплових пунктів ДП "ОМТП"; проектно-кошторисної документації, яка була виготовлена ТОВ "Проект-Комплект" і затверджена посадовими особами ДП "ОМТП"; комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, з метою виявлення та перекопіювання електронних документів, щодо взаємовідносин між ДП "ОМТП" та ТОВ "Проект-Комплект" на предмет виконання останнім робіт з модернізації індивідуальних теплових пунктів та які мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні та повного, об’єктивного і всебічного дослідження обставин, можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчиненні тяжкого злочину.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з’явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просила розглядати його за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Донченко-Пишкало М.В. про розгляд за її відсутності - задовольнити.

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 старшому оперуповноваженому на ОВО УСБУ в Одеській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому на ОВО УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого, членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські відносини між ДП "ОМТП" та ТОВ ’’Проект-Комплект" щодо виконання останнім робіт, з модернізації індивідуальних теплових пунктів ДП "ОМТП"; проектно-кошторисної документації, яка була виготовлена ТОВ "Проект- Комплект" і затверджена посадовими особами ДП "ОМТП"; комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, з метою виявлення та перекопіювання електронних документів, щодо взаємовідносин між ДП "ОМТП" та ТОВ "Проект-Комплект" на предмет виконання останнім робіт з модернізації індивідуальних теплових пунктів та які мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні та повного, об’єктивного і всебічного дослідження обставин, можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчиненні тяжкого злочину, які перебувають у володінні ТОВ "Проект-Комплект" за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 2а.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.