Ухвала суду № 72778025, 01.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

01.03.2018

Справа 522/3454/18

Провадження № 1-КП/522/4246/18

У Х В А Л А

01 березня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32017140000000107 від 30.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2018 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000107 від 30.11.2018 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, стосовно ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код за ЄДРПОУ 40807619), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова Чорної С.З. від 08.11.2017 та заява адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження, в тому числі з вказаного рішення суду та заяви адвоката ОСОБА_2 вбачається, що невстановлені особи вчинили реєстраційні дані по внесенню змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо керівника ТОВ «УТГ «Тірел» ОСОБА_3, у вигляді реєстрації останнього директором вказаного підприємства. Однак, ОСОБА_3 не давав згоди на призначення його керівником ТОВ «УТГ «Тірел» та жодного відношення до діяльності вказаного підприємства немає.

Встановлено, що ТОВ «УТГ «Тірел» відкрито в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) рахунки № 26008054349405 (українська гривня), № 26004054347285 (євро), № 26000054341490 (долар США), які в подальшому використовувались для проведення незаконної діяльності підприємства – перерахування грошових коштів з рахунків та на рахунки підприємств, за ніби то проведені господарські операції, хоча фактично господарські операції не проводились.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «УТГ «Тірел» та відкриті в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, тобто необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв’язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «УТГ «Тірел» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк».

Інформація, яка міститься в банківських документах необхідна для встановлення осіб, що здійснили відкриття банківських рахунків, встановлення осіб, причетних до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб. А іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці, отримання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення, не має можливості довести обставини відкриття рахунків, перерахування (отримання) грошових коштів на рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ «УТГ «Тірел» під час відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв’язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв’язку з тим, що службові особи Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «УТГ «Тірел» нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Посилаючись на зазначене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «УТГ «Тірел» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які перебувають в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до незаконної діяльності, необхідні для призначення та проведення почеркознавчих експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ, слідчий просив дозволити Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619) та надати доступ тимчасовий доступ до відомостей та документів ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619) та можливість вилучення їх оригіналів в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), а саме:

відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26008054349405 (українська гривня), № 26004054347285 (євро), № 26000054341490 (долар США) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунків;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» по рахункам: № 26006589254701 (українська гривня), № 26008054349405 (українська гривня), № 26004054347285 (євро), № 26000054341490 (долар США), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Документації, яка свідчить про отримання від Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел»;

Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

При цьому, розгляд даного клопотання просив проводити без участі представників Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк».

У судове засідання слідчий не з’явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.

Представник, у володінні якого знаходиться зазначена в клопотанні інформація не викликався в судове засідання, у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про розгляд за його відсутності - задовольнити.

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619).

Надати доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та іншим працівникам Державної фіскальної служби України за відповідним письмовим дорученням (постановою), тимчасовий доступ до відомостей та документів ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619) та можливість вилучення їх оригіналів в Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), а саме:

відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26008054349405 (українська гривня), № 26004054347285 (євро), № 26000054341490 (долар США) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунків;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» по рахункам: № 26006589254701 (українська гривня), № 26008054349405 (українська гривня), № 26004054347285 (євро), № 26000054341490 (долар США), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Документації, яка свідчить про отримання від Філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел»;

Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.