Ухвала суду № 72760683, 16.03.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/550/18

(1-кс/199/270/18)

УХВАЛА

№ 199/1701/18

1-кс/199/280/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Спаї В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42015040030000033 від 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

секретар судового засідання – Горбенко О.О.,

за участю прокурора – Данилова Д.С.,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло дане клопотання, згідно з яким висловлюється прохання про зобов’язання голови господарського суду Дніпропетровської області надати заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: судової справи № 18\71 від 30.06.2004 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій задля забезпечення належного рівня встановлення відомостей, що мають значення підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що 21.07.2003 році між ДП «Газопостачальна компанія) та Головним управлінням внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 укладено договір на будівництво житла в порядку пайової участі № 42 та додаткову угоду до нього від 28.08.2003 № 51, згідно з яким сторони вступили в договірні відносини по завершенню будівництва житла для військовослужбовців УЦТрК внутрішніх військ МВС України у м. Дніпропетровську по вул. Донецьке шосе, 9 загальною площею 262,81 кв.м. Відповідно до додатку №1 договору № 42 Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 підлягали передачі квартири № 14, 16, 23, 26 у будинку №9 по вул. Донецьке шосе в м. Дніпропетровську. Крім того, між зазначеними сторонами 05.12.2003 укладено договір № 67 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до якого між сторонами було узгоджено спільну діяльність у завершенні будівництва житла у м. Дніпро, за умовами якого ДП «Газопостачальна компанія) зобов’язалась збудувати та передати Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 житло у м. Дніпро по вул. Донецьке шосе, 9 загальною площею 238, 50 кв. м., згідно узгодженого адресного переліку квартир.

Згідно додатку №1 до договору № 67 Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 України підлягали передачі квартири №№ 22, 25, 27 у вказаному будинку

За актами прийму — передачі №68 віл 22.12.2003 ДП «Газопостачальна компанія), на підставі договору № 42 від 21.07.2003 передала Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 квартири № 14, 16, 23, 26 загальною площею 298, 45 кв. м. у зазначеному будинку, а за актом прийму-передачі № 69 від 22.12.2003 р. квартири №№ 20, 25, 27 загальною площею 252, 50 кв.м у даному будинку.

Одночасно, між ЗАТ «Будівельник-1» та ПП «Віктор» було укладено договір від 04.03.2002 про сумісну діяльність для здійснення будівництва житла у м. Дніпро, який було розірвано за згодою сторін до завершення будівництва у травні 2004.

У свою чергу, 10.05.2003 р. між ПП «Віктор», правонаступником якого є ПП «Приватна фірма Віктор-13» та ОСОБА_3, який є родичем директора ПП «Віктор» ОСОБА_4 було укладено договір №1а про інвестування житлового будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Д. Шосе, 9 (житлова секція - 1 в осях 10-14, 108 квартирного будинку). Відповідно до п.2.1.1 вищезазначеного договору ПП «Приватна Фірма Віктор-13» зобов’язувалось ввести вищезазначену секцію будинку в експлуатацію у 3 кварталі 2009 р. У подальшому ОСОБА_3 згідно п.3.4 Договру переступив своє майнове право на інвестований об’єкт нерухомості квартир 14, 16, 23, 26, 22, 25, 27, в секції - 1, будинку №9 вул. Донецьке шосе в м. Дніпро іншим особам згідно укладеної між ними та ПП «ПФ Віктор-13» угоди до договору №1а про інвестування житлового будівництва про зміну сторони у Договорі, чим спричинив Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2015 р. за № 42015040030000033 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки з облікової книги про реєстрацію багатоквартирного будинку № 49 ЖЮ за реєстровим номером 5043-149 від 26.06.2012 року встановлено, що житловий будинок літ. А-10 (секція 1), пандус а-3, ганки а-4, а-6, а-7, а-8 розташований у м. Дніпропетровську по вул. Донецьке шосе, 9 зареєстрований за ПП «Приватна фірма«Віктор- 13» ЄРДПОУ 20266272 згідно Декларації про готовність об’єкта до експлуатації Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області від 17.05.2012 року за № ДП 1431207

Згідно рішення Господарського суду м. Києва за № 34\324-18\141 від 22.04.2005 року за Головним управлінням внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України ЄРДПОУ 08803498 визнано право власності на квартири № 14, 16, 20, 23, 25, 26, 27 у будинку № 9 по вул. Донецьке шосе у м. Дніпропетровську, яке ухвалою Верховного суду України по справі № 3-1214к06\45 від 30.03.2006 р. залишено без змін.

23.01.2004 р. до господарського суду Дніпропетровської області з позовом звернувся представник ЗАТ «Будівельник-1» ЄРДПОУ 20203640 до приватної фірми « Віктор» ЄРДПОУ 20266272 про визнання права власності на частину житлового будинку та зобов’язання відповідача передати квартири в натурі, про що господарським судом Дніпропетровської області від 30.06.2004 року було ухвалене рішення № 18/71. В матеріалах справи № 18/71 від 30.06.2004 документи, а саме акт ревізії від 25.05.2004 р. аудиторської фірми «Аудіт – Мастер» та висновок експерта № 350 від 23.04.2004 р., у яких містяться відомості про фактичні матеріальні внески, роботи сторін зазначеного вище договору спільного будівництва під час будівництва вказаного будинку та інші документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Посилаючись у клопотанні на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ст. 159 КПК України здійснюється в господарському суді Дніпропетровської області за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1А, та в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в господарському суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1А), завірених належним чином копій документів судової справи № 18/71 від 30.06.2004 р. з метою забезпечення належного рівня встановлення відомостей, що мають значення підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами, прокурор, який підтримав клопотання повністю в судовому засіданні, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ОСОБА_4 з кримінального провадження до ЄРДР за №42015040030000033 від 27.05.2015 посадові особи ПФ «Віктор», достовірно знаючи, що право власності на квартири №№14, 16, 20, 23, 25, 26, 27 в будинку №9 по вул. Донецьке шосе у м. Дніпропетровську, площею 546,9 кв.м, визнано за ГУ ВВ МВС України на підставі рішення господарського суду м. Києва від 22.04.2005, що набрало законної сили 02.08.2005, здійснили розтрату майна ГУ ВВ МВС України шляхом укладання із фізичними особами договорів про інвестування житлового будівництва та підписання актів прийому – передачі квартири №№16, 20 та 25 у будинку №9 секції №1 по вул. Донецьке шосе у м. Дніпропетровську. Правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на матеріали клопотання вочевидь відсутність зазначення повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а зазначене прокурором з «… можливістю вилучення належним чином завірених копій…» носить загальний характер.

Ненадання прокурором разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів не надано копій документів, в тому числі витягу з ЄРДР, які належним чином або взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Разом з тим, за ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Втім, слідчому судді не було надано доказів на підтвердження того, що стороною обвинувачення були виконані вимоги, зазначені у ч. 3 ч. 2 ст. 93 КПК, у зв’язку з чим має місце подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Разом з тим, із поданим клопотанням звернулася особа, яка відповідно до визначених термінів у КПК не є стороною кримінального провадження.

За таких обставин, оскільки вимоги ч. 5 ст. 132 КПК України прокурором не виконані, керуючись ч. 1 ст. 131, ч. 3 ст. 132, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 369 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42015040030000033 від 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити повністю.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Спаї

16.03.2018