Ухвала суду № 72759354, 15.03.2018, Літинський районний суд Вінницької області

137/815/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018р. смт. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., за участю секретарі Іванової І.О.,слідчого Самолюка І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ДП «Уладівський спиртовий завод»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Додукало П.А. звернувся із вказаним клопотанням, яке 12.03.2018 року погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ДП "Уладівський спиртовий завод", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, в період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. в порушення вимог підпункту 9.1.3 Статуту підприємства, проводили укладання договорів поставки з ТОВ ТПК "Укрхімекспорт" від 27.12.2011 р., 29.02.2012 р., додаткових угод від 30.12.2012 р. та договорів від 01.02.2012 р., 01.06.2012 р., 18.11.2013 р., 11.03.2014 р. без погодження з уповноваженим органом Управління, що призвело до нанесення підприємству збитків на загальну суму 1643323,02 гривень, таким чином спричинивши тяжкі наслідки для інтересів юридичної особи.

10.02.2016 р. за даним фактом слідчим відділом Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12016020210000037 за ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Оскільки до документів, про доступ до яких та вилучення клопоче слідчий, службові особи та працівники ДП «Уладівський спиртовий завод» та TOB ТПК «Укрхімекспорт» мають доступ, а також мають можливість знищити або спотворити дані документи, слідчий Додукало П.А. просив клопотання задовольнити. З метою запобіганню знищення чи зміни речей та документів їх володільцем просив розглянути дане клопотання без участі представника ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» та ДП «Уладівський спиртовий завод».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів посадовими особами ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» та ДП «Уладівський спиртовий завод», клопотання розглядається у відсутність.

В судовому засіданні слідчий Самолюк І.Г. клопотання підтримав у повному обсязі, пояснивши, що у даному кримінальному провадженні призначено додаткову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України. Втім судовим експертом Вінницького НДЕКЦ МВС України надіслано клопотання на адресу слідчого відділу про надання додаткових документів необхідних для проведення експертизи.Слідчим відділом 12.02.2018 р. на адресу ДП «Уладівський спиртовий завод» було надіслано запит про надання додаткових документів необхідних для проведення експертизи, втім по теперішній час з Уладівського спиртового заводу відповідь про надання матеріалів чи про відмову у наданні документів не надійшла, а тому на разі постала необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно, відповідно до п.138-139 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998 р., для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, що передбачено методикою проведення судових експертиз.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у фактичному володінні ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» (адреса: вул. Січових стрільців, 11, офіс 22, м. Дніпро Дніпропетровська область/ вул. Комсомольська, 5, м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області) та ДП «Уладівський спиртовий завод» (вул. Некрасова, 1, с. Уладівка Літинська району Вінницької області. Окрім того, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а надалі відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що іншим чином в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати необхідну інформацію неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів взаєморозрахунків між ДП «Уладівський спиртовий завод» та TOB ТПК «Укрхімекспорт» за період з 01.01.2012 року по 01.02.2015 року (включно), на підставі яких до ДП «Уладівський спиртовий завод» з ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» надійшло меляси бурякової за завищеними цінами у період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р., чим було нанесено ДП «Уладівський спиртовий завод» збитків на загальну суму 1643323,02 грн., а саме:

- видаткових накладних від 18.02.2013 р. № 235; від 22.08.2014 р. № 1014; від 29.08.2014 р.№ 1045; від 08.08.2014 р. № 933; від 04.09.2014 р. № 1104; від 11.09.2014 р. № 1128; від 18.09.2014 р. № 1195; від 26.09.2014 р. № 1196; від 22.10.2014 р. № 1269; від 02.10.2014 р. № 1220; від 16.10.2014 р. № 1254; від 10.10.2014 № 1236.

- - виписки банку ПАТ КБ «Приватбанк» по реєстраційному рахунку 26002121354001 щодо надходження коштів від ДП «Уладівський спиртовий завод» за отриманні товари (меляса бурякова) відповідно до укладених договорів за 2012-2015 p.p.;

- - договори, оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 та первинні документи до них із контрагентами: ПП «Велес-А» за 2012 p., ФОП ОСОБА_3 за лютий-березень 2013 року, TOB МП «Термінал-Укрхарчозбутсировина» за листопад 2013 року, TOB «Галс ЛТД» за січень 2015 року, щодо реалізації товарів (меляса бурякова) з доставкою на територію ДП «Уладівський спиртовий завод»;

- договори, оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 та первинні документи до них із контрагентами: ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, TOB «Авторейс ЛТД» за 2012-2015 p.p., щодо перевезення товарів (меляса бурякова) на територію ДП «Уладівський спиртовий завод»;

- платіжні доручення та виписки банку по розрахункам за надані товари та послуги із ПП «Велес-А», ФОП ОСОБА_3, TOB МП «Термінал-Укрхарчозбутсировина», TOB «Галс ЛТД» за 2012-2015 p.p., щодо реалізації товарів (меляса бурякова) з доставкою на територію ДП «Уладівський спиртовий завод», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, TOB «Авторейс ЛТД» за 2012-2015 p.p., щодо перевезення товарів (меляса бурякова) на територію ДП «Уладівський спиртовий завод» з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП «Уладівський спиртовий завод» код ЄДРПОУ 05459163, юридична та фактична адреса, - Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_10