Ухвала суду № 72759330, 14.03.2018, Літинський районний суд Вінницької області

137/71/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2018р. смт. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., за участю секретаря Іванової І.О., слідчого Самолюка І.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції Додукало П.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК»

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Додукало П.А. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене 12.03.2018 р. прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Самборською І.М.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження за за № 12017020210000364 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 02.11.2017 р. надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від голови фермерського господарства «Консоліда» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, про те, що 19.10.2017 р. між ФГ « Консоліда» та ТОВ «УТС ЛТД» юридична адреса «просп. Центральний, 98 м. Миколаїв було укладено договір купівлі продажу засобів захисту рослин на загальну суму 516 399, 79 грн. Надалі ОСОБА_3 перерахував на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» № 26002012163134 ПАТ «Укрсоцбанк» передплату в сумі 258200 грн. У свою чергу ТОВ «УТС ЛТД» мало поставити до ФГ « Консоліда» засоби захисту рослин, але по теперішній час товар не поставило та зв'язок із даним товариством відсутній.

У діях посадових осіб ТОВ «УТС ЛТД» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк», в якому відкрито розрахунковий рахунок № 26002012163134 (код банку 300023 МФО), щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 19.10.2017 р. по теперішній час.

Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу злочинця та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Літинського ВП Калинівського ВГУНП України у Вінницькій області Самолюк І.Г. клопотання підтримав, просив його задовольнити пояснивши, що у разі задоволення клопотання можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність злочинця до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ "УКРСОЦБАНК" , до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 16), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність злочинця до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції Додукалу Петру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, телефон: +38 (044) 205 45 55, електрона пошта: info@ukrsotsbank.com, виписки (роздруківки) руху коштів по розрахунковому рахунку № 26002012163134 в період часу з 19.10.2017 р. на час вилучення інформації, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів, а також відомостей про особу на яку відкрито даний розрахунковий рахунок, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку).

Надати можливість доступу до даних матеріалів у письмовому та електронному варіантах приміщенні Центрального відділення (м. Вінниця) ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 25а.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:П. В. Гопкін