Ухвала суду № 72757420, 14.03.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1619/18

Провадження № 1-кс/461/1335/18

УХВАЛА

Іменем України

14.03.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 клопотання начальника другого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 22018140000000012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 305 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника другого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 22018140000000012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 305 КК України.

В клопотанні зазначено: « 26.02.2018 у місці міжнародного поштового обміну Київської митниці ДФС(м. Київ,бульвар Гавела Ватцлава, 8-а) під час проведення поглибленого огляду поштового відправлення RR231064908DE,що прямувало з ФР Німеччини до України, виявлено приховані від митного контролю два поліетиленових пакети, у яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою 0,056 кг.,кристалічна речовина світло-коричневого кольору загальною вагою 0,058 кг. та три таблетки зеленого кольору. Відповідно до тексту попереднього визначення вмісту наркотичних речовин, у вказаному порошку та таблетках виявлено речовини групи амфетамінового, кодеїнового ряду та мета дону, обіг яких заборонений. Вищевказані предмети, вилучені під час огляду місця події від 28.02.2018 у місці міжнародного поштового обміну Київської митниці ДФС, м. Київ, бульвар Гавела Ватцлава, 8-а. Крім того, під час вищевказаного огляду місця події вилучено банківську картку ПАТ КБ « ПриватБанк» №4149629391142148, що належить ОСОБА_3, який згідно матеріалів досудового розслідування, є отримувачем поштового відправлення RR231064908DE,яке прямувало з ФР Німеччина до України. Приймаючи до уваги те, що філія «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ПриватБанк», розташована у м. Львові на вул.. ОСОБА_4, 13А, володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №22018140000000012, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів, а також відомостей щодо власників рахунків , на які здійснювались перерахування коштів з даного банківського рахунку, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно даних клієнтів у вказаній фінансовій установі.» «Слідчий просить слідчого суддю надати начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2О або за його дорученням слідчому ОВС того ж відділу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. ОСОБА_4, 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку №4149629391142148,а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов’язковим зазначенням дат,сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів,місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власника вищезазначеного рахунку, а також власників рахунків,на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок».

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи про дату судового засідання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018140000000012 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України. У даному витязі зазначено, що орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ у Львівській області.

Відповідно до ч.1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із поданого клопотання, місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Київ. Слідчий до матеріалів клопотання не надав слідчому судді доказів дотримання територіальної підслідності слідчим відділом УСБУ у Львівській області. Суду не надана постанова відповідного прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України.

Оскільки у слідчого судді відсутні відомості про дотримання вимог КПК України щодо підслідності кримінального правопорушення – слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 163, 218 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання начальника другого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 22018140000000012 – відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.