Ухвала суду № 72755264, 05.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4716/18

УХВАЛА

05 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Савчук О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останньої, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010005698,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» або Хмельницької філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2015 року, невідома особа уклала цивільно-правовий договір №0047 про забудову будинку та здачу в експлуатацію квартири, за адресою м. Хмельницький, вул. Козацька, 40, однак на даний час так і не виконала умови договору, чим завдала ОСОБА_2 матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 06.09.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016240010005698, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 з метою купівлі квартири уклав договір про сплату пайових внесків у ЖБК «П.Б.П.», код ЄДРПОУ 38662038, юридична адреса м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 44, фактична адреса Львівське шосе, 51, МФО 315609. Даний договір було укладено із головою кооперативу ОСОБА_4. Після того ОСОБА_5 передав грошові кошти і отримав квитанції до прибуткового касового ордеру які в подальшому повинні були зарахувати на рахунок філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» №26009017021344.

У зв’язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по рахунку за період з 09.04.2015 року по теперішній час.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук Оксані Петрівні, слідчому СВ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Фурсовичу Ярославу Івановичу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Антоновича, 127), або Хмельницької філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ( м. Хмельницький вул. Прибузька 14/1) з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до:

- копій документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ «УКРСОЦБАНК» з №26002012075545;

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_7 УКРАЇНИ» з №26009017021344 в період часу з 08.04.2015 року по час виконання ухвали, із зазначенням всіх суб’єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- місце розташування банкомата (банкоматів), з яких здійснювався переказ готівкових коштів на картку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_7 УКРАЇНИ» з №26009017021344 в період з 08.04.2015 року по час виконання ухвали з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) або Хмельницької філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Хмельницький вул. Прибузька 14/1) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя