Ухвала суду № 72754082, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11634/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018100000000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор у кримінальному провадженні Басов Д.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018100000000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підконтрольнихкомпаній-нерезидентів:«PRIMEWALL INTERTRADING LLP» (Office 11,43 BedfordStreet, London UK Reg.No OC 367314, Великобританія);«SEDES INDUSTRY LTD» (OFFICE 11, 456-458, STRAND, LONDON WC 2 R ODZ, Сполучене королівство) та підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, створених в т.ч. з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570), ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241), ТОВ «Наша Вата» (код 33234936), ТОВ «Трі Груп» (код 32770143), ТОВ «ВеллХаус Плюс» (код 39944811), ТОВ «Інтермайно» (код 38240017), -ТОВ «Медстандарт» (код 33234721), ТОВ «Тектум» (код 35810347), ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284), ТОВ «Хантарі» (код 37002585), ТОВ «Оніс. А» (код 24095637), ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952), ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390), ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571), ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597), ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001), ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989), ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003), ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349), ТОВ «ВеріВелл Стандарт» (код 39224986), ТОВ «ВеріВелл Проект» (код 39233215), ТОВ «ВеріВелл Кафе» (код 39225026), ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648), ТОВ «Чоліна» (код 23500490), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372), ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) ТОВ «СТМ Плюс» (код 31984396) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану вартість та незаконного обготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва Басову Д.С., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно наступних СГД, що мають наступні відкриті рахунки

-в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок №26003011237178; ОСОБА_8(ід. код НОМЕР_1) - рахунок НОМЕР_13; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_2) - рахунки НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

-в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунки №№26008001362699, 26045455001495; ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) - рахунок №26501001369650; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) - рахунки №№ №№ 26046455001502, 26004001362701; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) - рахунки №№ №2641455001507, 26005001362700; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) - рахунок № №26009455018833; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) - рахунок №№26006455024574; ТОВ «Тектум» (код 35810347) - рахунок № №26008455018834; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) - рахунки №№26049455001510, 26002001369706; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) - рахунок №26001455018778; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № №26001001369707; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) - рахунок №26004455018764; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) - рахунок №26000455025320; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) - рахунки №№26002001369643, 26045455001945; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) - рахунок №26000455018887; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) - рахунок №26001455018864; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) - рахунки №№26002001369621, 26043455001505; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) - рахунки №№26042455001506, 26000001369645; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок №2602455015673; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) - рахунки №№26006001369649, 26006001369649; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунок №26004455016874; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок №26000001369623; ОСОБА_2 (код НОМЕР_3) - рахунок НОМЕР_17; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_4) - рахунки №№ НОМЕР_18, НОМЕР_19; ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_5) - рахунки НОМЕР_20, НОМЕР_21; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_6) - рахунок НОМЕР_22; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_7) - рахунки НОМЕР_23, НОМЕР_24; ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_8) - рахунок НОМЕР_25;

-в банківській установі Фiлiя - ГУ по м. Київу та Київськiй областi ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд.27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунки №№№№260633010506, 2600030150;

-в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347),- ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунки №№26001183874001, 26033183874002;

-в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347),- ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунок № 26001204831055;

-в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунок НОМЕР_26, рахунки ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_3);

-в банківській установі в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_8(ід. код НОМЕР_1) - рахунокНОМЕР_27;

-в банківській установі Філія"Розрахунковий Центри ПАТКБ "Приватбанк", (МФО 320649), адреса банку відповіднодовідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд.65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунок №26009052622827;

-в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунки №№26002056135766, 26043056101577, 26004056131218, 26050060223069, 26000060211128, 26000060211139, 26000060211140, 26007060296210, 26021056100329;

-в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунок №26004048607;

-в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_10), - рахунки НОМЕР_28, НОМЕР_29;

-в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунки № №26006012820387, 26039012820387; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунки №№26009000025049, 26050000008554, 26009000025049;

-в банківській установі Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_14 ( ід. код НОМЕР_11), - рахунок НОМЕР_30;

-в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), - ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349) - рахунок №26004056207759; ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_8) - рахунки НОМЕР_31, НОМЕР_32, ОСОБА_3 (ід код НОМЕР_12) - рахунки №№ НОМЕР_33, НОМЕР_34; рахунки ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_3), а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2015 до 20.02.2018;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

●договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11634/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору Басову Д.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань