Ухвала суду № 72753986, 12.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/3723/18

№ 760/5899/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І., при секретарі Швидченко О.В., за участю детектива Калачової О.М., розглянувши клопотання детектива Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Калачової О.М., за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Колотило О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №52017000000000839 від 28.11.2017 року, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Калачової О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436), що знаходяться в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39466328) за адресою: 02217, м. Київ, вул. Закревського, буд. 41.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000839 від 28.11.2017 року.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з почату 2017 року посадові особи Державної міграційної служби України (далі - ДМС), діючи у складі організованої групи з іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Лігал Профсервіс» та іншими особами, а також за попередньою змовою з нотаріусами і суддями, з використанням наданої їм влади та службового становища, розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Також, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що одним з підприємств, яке використовувалося у злочинній схемі і могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності є ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436), що зареєстровано за адресою: 02232, м. Київ, Деснянський район, проспект Маяковського, буд. 48/9, оф. 7; дата реєстрації - 05.05.2017 року; засновник - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Туреччини, посвідка на тимчасове проживання в Україні, видана Головним управлінням ДМС України в місті Києві: № НОМЕР_1, видана 22.08.2017 року.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «Агкурт Інттрейд» обслуговується у Державній податковій інспекції у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (код ЄДРПОУ 39466328), яка розташована за адресою: 02217, м. Київ, вул. Закревського, буд. 41.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, та для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, а також те, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агкурт Інттрейд», які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (код ЄДРПОУ 39466328), яка розташована за адресою: 02217, м. Київ, вул. Закревського, буд. 41, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, необхідно надати за період з дня реєстрації товариства по день підписання детективом клопотанням - 01.03.2018 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Стрекозенку Андрію Валерійовичу, Паутову Вадиму Олексійовичу, Усікову Володимиру Петровичу, Калачовій Ользі Миколаївні, Полькіну Костянтину Костянтиновичу, Полюзі Валерію Дмитровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436), які перебувають у володінні ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві (код ЄДРПОУ 39466328) за адресою: 02217, м. Київ, вул. Закревського, буд. 41, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:

-документів щодо реєстрації ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року;

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року;

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) по РРО;

-актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них;

-документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) в банківських установах;

-документів технічного характеру стосовно встановлення ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді;

-документів з приводу фактичної оплати ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) своїх податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до 01 березня 2018 року;

-документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до 01 березня 2018 року у разі наявності таких;

-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ «Агкурт Інттрейд» (код ЄДРПОУ 41321436) у разі наявності таких.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - 14 березня 2018 року о 17 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн