Ухвала суду № 72753866, 14.03.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/689/18

Справа № 711/1916/18

14 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежилого приміщення в рамках кримінального провадження №12018250000000011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП «Калда» - ОСОБА_6 , яка залучила до своєї протиправної діяльності інших осіб. Так під час оперативних заходів було встановлено, що в період з червня по грудень 2017 року ОСОБА_6 безпосередньо причетна до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. Зокрема, встановлено, що безпосередньо ОСОБА_6 із залученням бухгалтерів займається виготовленням документів з метою оформлення «безтоварних» операцій на замовлення різних суб`єктів господарської діяльності.

Внаслідок такої діяльності ОСОБА_6 фактично здійснюється привласнення бюджетних коштів, призначених для відшкодування податкового кредиту.

За даними обставинами 18.01.2018р. розпочато кримінальне провадження №12018250000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

По обставинам досудового розслідування до вчинення злочину причетна ОСОБА_5 , яка діючи за вказівками ОСОБА_6 , займається виготовленням документів з метою оформлення «безтоварних» операцій на замовлення різних суб`єктів господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_5 працює головним бухгалтером ТОВ «Маклаут-Інвест» та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що в домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись документи та речі, які свідчать про здійснення нею незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів в готівку, а саме: реєстраційні та установчі документи суб`єктів господарської діяльності ПП «КАЛДА», ТОВ «АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС», ПП «РЕМПРОМБУД-99», ПП «БУДТРАНСЕКСПОРТ», ТОВ «ПЛАСПОРК», фінансово-бухгалтерська документація, стосовно діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності та їх печатки, а тому слідчий вважає за необхідне здійснити обшук в житловому приміщенні за такою адресою.

В судове засідання слідчий не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до положень ст.235 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З доданих до клопотання матеріалів (рапорт о/у в АВС відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області, протокол за результатами проведення негласних розшукових заходів, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, т.і.) вбачається, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення у сфері злочинів проти власності. Відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки є знаряддям злочину, і на момент розгляду клопотання є достатні дані, які вказують на те, що відшукуване майно може знаходитись у домоволодінні АДРЕСА_1 , - яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 ..

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, а обмеження цього право може здійснюватись виключно на підставі вмотивованого рішення суду. Отже, діючи в інтересах громадської безпеки для захисту суспільства від протиправної діяльності, пов`язаної з посяганням на суспільні відносини власності як основу економічної системи держави, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, а саме домоволодіння АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення реєстраційних та установчих документів суб`єктів господарської діяльності ПП «КАЛДА» (ЄДРПОУ 35955898), ТОВ «АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38161784), ПП «РЕМПРОМБУД-99» (ЄДРПОУ 30528820), ПП «БУДТРАНСЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 37930524), ТОВ «ПЛАСПОРК» (ЄДРПОУ 39416790), фінансово-бухгалтерська документація, стосовно діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності та їх печатки.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і дозволяє проникнути до житлового приміщення один раз.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1