Ухвала суду № 72747107, 07.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3532/18

УХВАЛА

07 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ «ОСОБА_4 Груп» код 41189155 АДРЕСА_1, ТОВ «ТП «Бізнеском» код 41195153 АДРЕСА_2, ТОВ «Укрбуд Констракшн» код 41449123 АДРЕСА_3, ТОВ «БК «Метрополіс» код 41211101 АДРЕСА_4, ТОВ «Еліат Інжиніринг» код 40739874 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_5, згідно звітності АДРЕСА_6, ТОВ «Мельтекс» код 41501298 АДРЕСА_7, ТОВ «Орієнт Трей» код 41501460 м. Київ, вул. Голосіївська, б.15 Б, кв.207, ТОВ «Трін Торг» код 41225234 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_8, згідно звітності АДРЕСА_9, ТОВ «Атлент Груп» код 41575684 АДРЕСА_10, ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» код 41685040 м. Київ, вул. Вільямса Академіка, б.6-Д, офіс 43, ТОВ «Рузвельт Групп» код 41640150 м. Київ, Проспект Голосіївський, б.42, офіс 301, ТОВ «Фолміо» код 41266077 м. Київ, вул. Васильківська, б.32, офіс 411 за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Ухвалами Рівненського міського суду 02.03.2018 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46:№569/2759/18 від 26.02.2018 на банківських рахунках: №26007000162469 (долар США), №26007000162469 (ЄВРО), №26007000162469 (українська гривня), №26008013062469 (Російський рубль), №26008013062469 (ЄВРО), №26008013062469 (українська гривня), №26053013062469 (українська гривня), №26008013062469 (долар США) ТОВ «Атлент Груп» (код 41575684),.№569/3136/18 від 01.03.2018 на банківських рахунках: №26052013064178 (українська гривня), №26007013064178 (українська гривня), №26006000164178 (українська гривня) ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» (код 41685040).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні довідок про залишок коштів (арештованих коштів) на вказаних вище рахунках.

Враховуючи, що інформація, щодо арешту коштів на рахунках ТОВ «Атлент Груп», ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс», відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46 надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 довідки про залишок коштів на рахунках:

№26007000162469 (долар США), №26007000162469 (ЄВРО), №26007000162469 (українська гривня), №26008013062469 (Російський рубль), №26008013062469 (ЄВРО), №26008013062469 (українська гривня), №26053013062469 (українська гривня), №26008013062469 (долар США) ТОВ «Атлент Груп» (код 41575684);

№26052013064178 (українська гривня), №26007013064178 (українська гривня), №26006000164178 (українська гривня) ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» (код 41685040).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська