Ухвала суду № 72742695, 13.03.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/2904/16-к

Провадження №1-кс/433/89 /18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

13.03.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Книшова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016131580000104 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 29 жовтня 2016 року Троїцьким відділом Старобільської місцевої прокуратури шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР за №42016131580000104 розпочате досудове розслідування за фактом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за об’єктом «капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької гімназії», в наслідок внесення яких районному бюджету спричинено шкоду у розмірі 105 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19 серпня 2016 року між відділом освіти Троїцької РДА Луганської області в особі начальника ОСОБА_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, що діє на підставі виписки з Єдиного державного Реєстру №23830000000012151 від 19.07.2016 року укладено договір будівельного підряду № 1 на проведення робіт: «Капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької районної гімназії за адресою: вул.Маяковська 20, смт.Троїцьке Троїцького району Луганської області, на загальну суму 420564 гривень 68 коп. без ПДВ.

Відповідно до довідки Головного управління ДФС у Луганській області №968/9/12-32-08-04 від 04.07.2017 встановлено, що згідно з даними інформаційної системи стосовно ПП Багіна ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) має наступні банківські рахунки в ПАТ «СБЕРБАНК»: № 26000001049395, який був відкритий 21.07.2016 року, № 26009013049395 відкритий 21.07.2016 року та № 26054013049395 був відкритий 21.07.2016 року.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1636 від 05.12.2017 року встановлено, що фактично використаний об’єм піску частково не відповідає даним, вказаним в актах виконаних робіт №1 від 18.10.2016 та №1/1 від 17.11.2016 на об’єкті «Капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької гімназії. Вартість фактично виконаних робіт на вказаному об’єкті складає 543 877,81 грн. Перерахунок завищення об’єму використаного піску складає 17 848, 69 грн.

З метою встановлення об’єктивної істини, беручи до уваги те що відомості про надходження грошових коштів на вказані рахунки, їх суму та використання, а також інформація про власника рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, те що саме ці документи необхідні для підтвердження або спростування вказаного факту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виникла необхідність у проведенні аналізу перерахування та використання вказаних грошових коштів, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, щовказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6, та/або старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення їх копій в Сєвєродонецькому відділенні публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 93400, м.Сєвєродонецьк пр-т. Гвардійський, буд.15, а саме до:

- руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- документації, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахункам за вказаний період ;

- документації, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі ПАТ «СБЕРБАНК» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.); по рахункам ПАТ «СБЕРБАНК» №26000001049395, № 26009013049395 та № 26054013049395 за період часу з 21.07.2016 року по 27.03.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І ОСОБА_3