Ухвала суду № 72742690, 13.03.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/377/18

Провадження №1-кс/433/88 /18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

13.03.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Книшова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000091 від 12.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Гончаров М.А., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 12.03.2018 року до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від мешканця АДРЕСА_1 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.03.2018 року гр. ОСОБА_3, шляхом обману невстановленої особи, за придбання фрезерного станку на сайті olx.ua, здійснив перерахування власних коштів у розмірі 2010 гривень 05 копійок на номер банківської картки ПриватБанку, яку надала йому невстановлена особа. (ЖЄО №333 від 12.03.2018 року).

Відомості вказаного звернення було внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130570000918 від 24.11.2015 року, з попередньою кваліфікацією злочину за ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що приблизно 26.02.2018 року потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на сайті olx.ua, знайшов розміщене повідомлення під № 505758984, де здійснювався продаж фрезерного станку НГФ110 за ціною 9500 гривень. Після того, потерпілий ОСОБА_3 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2, який був розміщений на сторінці розміщеного повідомлення під № 505758984 та з вказанням даних особи яка здійснює продаж - «ОСОБА_4, Днепропетровская область, Никопольский район, Новоивановка».

В ході спілкування по мобільному зв'язку з власником мобільного телефону НОМЕР_2, невідомий чоловік представився ОСОБА_4 та підтвердив те, що він дійсно здійснює продаж фрезерного станку НГФ110 за ціною 9500 гривень. Після чого, домовившись про продаж вказаного фрезерного станку, потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 здійснив передоплату у сумі 2010 гривень 05 копійок на номер банківської картки ПриватБанку НОМЕР_3, яку йому скинув з абонентського номеру НОМЕР_2 через Viber, чоловік за ім'ям ОСОБА_4.

Перерахування коштів, ОСОБА_3 здійснив через Інтернет-банк Приват24 з банківської картки ПриватБанку своєї дружини ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Після перерахування коштів, протягом трьох діб, чоловік за ім'ям ОСОБА_4 обіцяв потерпілому ОСОБА_5 надіслати замовлений товар Новою поштою. Однак, з 03.03.2018 року мобільний телефон невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_4 знаходиться в зоні недосяжності, товар за який здійснювалася передоплата у сумі 2010 гривень 05 копійок, на адресу потерпілого, не надсилався.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_3 витягу з Інтернет банку Приват24 було встановлено, що 01.03.2018 року о 11 годині 42 хвилини було здійснено переказ на картку ПриватБанку через Приват24. Одержувач: ОСОБА_4. Коментар до платежу: За фрезерний НГФ110 та списання коштів 2089 гривень 67 копійок.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_3 копії платіжного доручення № P24A379553529A86027 від 01.03.2018 року 11:42, платник: ОСОБА_6, здійснила перерахування з банківської картки НОМЕР_4 через Інтернет-банк Приват24 грошові кошти у сумі 2010 гривень 05 копійок на банківську карту № НОМЕР_3, отримувач: ОСОБА_4. Коментар до платежу: за фрезерний НГФ11.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи, яка представилась чоловіком за ім'ям ОСОБА_4 в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_3, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, з метою розкриття банківської таємниці та надання відомостей стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку) № НОМЕР_3 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, старшим лейтенантом поліції Терещенком Артемом Сергійовичем, заступником начальника СВ Троїцького відділу поліції капітаном поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенко Іриною Василівною, наступної інформації:

- відомостей про власника номера карти (карткового рахунку) НОМЕР_3, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку);

- відомостей про рух коштів по номеру карти (картковому рахунку) НОМЕР_3, за період часу з 28.02.2018 року по 13.03.2018 року;

- фотозображення особи, яка оформлювала картку НОМЕР_3 на своє ім'я; - фотозображення особи, яка проводила зняття коштів по карті НОМЕР_3, у період часу з 28.02.2018 року по 13.03.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І Суський