Ухвала суду № 72739887, 15.03.2018, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/122/18

Номер провадження: 1-кс/365/37/18

У Х В А Л А

іменем України

15.03.2018 смт. Згурівка Київської області

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ДЕНИСЕНКО Н.О.

за участі секретаря судового засідання ХРУЩ Л.М.

слідчого ГОНЧАРЕНКА О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000029 від 02.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2018 року слідчий слідчого відділення Згурівського відділення поліції Гончаренко О.О. звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Норцем Олександром Володимировичем.

Сторона кримінального провадження обґрунтовує внесене клопотання тим, що слідчим Згурівського відділення поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018110170000029 від 02.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами СФГ «Поляна».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.02.2018 до голови СФГ «Поляна» ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, представившись Андрієм - менеджером ТОВ «ЕРКО ГРУП» та запропонував придбати карбамід. Цього ж дня із електронної адреси ТОВ «ЕРКО ГРУП» «ІНФОРМАЦІЯ_2» на електрону адресу СФГ «Поляна» «ІНФОРМАЦІЯ_1» надійшли Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, список видів діяльності за КВЕД-2010 щодо ТОВ «ЕРКО ГРУП», договір купівлі-продажу № ЕГ-0002794 від 05.02.2018, рахунок-фактура № ЕГ-0002794 від 05.02.2018 та специфікація № 1 до договору № ЕГ-0002794 від 05.02.2018 щодо укладення договірних відносин з цією організацією та майбутньої оплати за придбання в неї карбаміду. Після ознайомлення з документами голова СФГ «Поляна» здійснив електронний підпис в договорі, де такий же підпис вже був виконаний керівником ТОВ «ЕРКО ГРУП». На виконання умов договору СФГ «Поляна» двома платежами здійснило 100 % попередню оплату за товар, 06.02.2018 в розмірі 80000 грн., 15.02.2018 - 120000 грн на поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ», з урахуванням податку на додану вартість. Проте ТОВ «ЕРКО ГРУП» своїх зобов'язань щодо поставки товару не виконало, на зв'язок із СФГ «Поляна» не виходить, що свідчить про вчинення шахрайських дій працівниками товариства або ж особами, що представилися такими.

З метою встановлення причетної до цього злочину особи, її можливих співучасників, їх місця перебування, місця зняття грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати як свідків, встановлення об'єктивної істини та всебічного дослідження цієї події, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського поточного рахунку № НОМЕР_1, який перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», на який СФГ «Поляна» перерахувало кошти в якості оплати за купівлю товару, шляхом вилучення оригіналів документів, оскільки в них містяться зразки почерків та підписів осіб, які можуть мати причетність до вчинення злочину, з метою їх подальшого використання при проведенні необхідних судових експертиз. Строк дії ухвали просить встановити максимальний у зв'язку із значним обсягом документів та віддаленістю місця знаходження володільця документа від органу досудового розслідування.

ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2018 за № 12018110170000029 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, та вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківському поточному рахунку № НОМЕР_1; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.

Вбачається за доцільне із урахуванням місця знаходження ПАТ «ПУМБ» та необхідності вчинення відповідних організаційних дій встановити строк дії ухвали до 3 квітня 2018 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ № 14282829, МФО: 334851, м. Київ, 04070, вул. Андріївська, 4, тел. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, електронні адреси: info@fuib.com, http://pumb.ua), банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000029 від 02.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до поточного рахунку № НОМЕР_1, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_1 з банкоматом, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1, для його відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання з рахунком № НОМЕР_1, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» надати слідчому слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 та надати йому можливість вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 3 квітня 2018 року включно.

На підставі ст. 166 КПК України роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Н.О.ДЕНИСЕНКО