Ухвала суду № 72734799, 15.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1652/18

Провадження № 1-кс/185/404/18

У Х В А Л А

15 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Молчанової Н.Ю., слідчого Шуть Т.М., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 42017041880000016, порушує питання про надання дозволу начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, капітану поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № 260541518, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 банк ОСОБА_4» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 260541518 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня встановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 03.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041880000016 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 08.11.2016 року між відділом освіти Павлоградської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ виробничо-комерційна фірма «ІНВАР» (код ЄДРПОУ 20237388) (підрядник) укладено договір № 402 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт по посиленню фундаментів з ремонтом вимощення, ремонтом тріщин та ремонтом ганків в ДЗН № 5 за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Відповідно до Розділу II «Договірна ціна» вищевказаного договору встановлено, що фінансування за договором складає 109990,00грн.

Відповідно до Розділу IV «Розрахунки і платежі» вищевказаного договору встановлено, що Замовник після підписання договору перераховує Підряднику аванс згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 у розмірі 30% від договірної ціни, строком до 10.12.2016 року. Замовник після підписання акту виконаних робіт № КБ-2 і довідки № КБ-3 за звітний IV місяць здійснює розрахунки за виконані роботи з урахуванням отриманого авансу по мірі надходження коштів з бюджету.

18.03.2017 року в ході проведення огляду за участю завідуючої ОСОБА_9 дошкільного навчального закладу №5 «Ластівка», розташовано о за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, встановлена наявність тріщин по всій висоті будівлі, ганки в первинному стані. Крім того, в ході повторного огляду за участю експерта встановлено лише наявність огорожі зі сторони супермаркетів «АТБ», «КАПІ», фундамент не посилено, тріщині не заін'ектовані.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об'єкту «Капітальний ремонт по посиленню фундаментів з ремонтом тріщин та ремонтом ґанків в ДНЗ № 5 за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, Дніпропетровська область» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ «ІНВАР» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за вих. № 7656/9/04-10-080-67 від 31.05.2017р. надана інформація про розрахункові рахунки № 260541518 ТОВ ВКФ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20237388), відкриті в АТ «ОСОБА_7 банк ОСОБА_4».

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 260541518, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 банк ОСОБА_4» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов’язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_4», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, капітану поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № 260541518, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 банк ОСОБА_4» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 260541518 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, капітану поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін