Ухвала суду № 72734256, 15.03.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1532/18

1-кс/212/447/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження №12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у справі судді Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14, які зберігаються в Господарському суді Дніпропетровської області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ "Дизельний завод" ОСОБА_2 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ "Дизельний завод" та Жовтневого відділу ДВС КМУЮ при розпорядженні коштами ПАТ "Дизельний завод", на які було накладено арешт. (ЄО № 9377 від 22.04.2017).

18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів Пат «Дизельний завод» на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Парангон» в період, коли на рахунки ПАТ «Дизельний завод» імовірно було накладено арешт за виконавчими провадженнями Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ, перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ «Дизельний завод» з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732), було перераховано на користь ТОВ «КУА «Парангон» 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги.

На теперішній час, вжитими заходами жодних відомостей про розгляд та прийняте рішення суддею Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34), не здобуто.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у справі судді Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як можуть підтвердити певні злочинні наміри та дії зловмисників і мати визначальну роль у доказуванні причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб. Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх копії.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази та доводи слідчого не підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і не доведено обставин, за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, в задоволенні даного клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження №12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт