Ухвала суду № 72732134, 12.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4102/18

Провадження №1-кс/127/2025/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Гнасько Н.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дворжецький А.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Совгирою І.Д., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020000000108 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.01.2016 невстановлена слідством особа, запропонувала менеджеру підприємства «Інвасервіс» ВГО Українська спілка інвалідів – усі» ОСОБА_2, придбати 400 тонн цукру. Останній дізнавшись про ціну товару, яка на його думку була прийнятною для підприємства, повідомив про пропозицію директора підприємства – ОСОБА_3. Директор погодився на купівлю цукру за умови включення в ціну цукру вартості його доставки до складського приміщення в м. Київ. В подальшому, ОСОБА_2, на виконання усної домовленості з невстановленою особою на ім’я Сергій, щодо реалізації цукру, зустрівся з останнім в м. Києві, де отримав рахунки-фактури про закупівлю цукру у СТОВ «Качківське» двома підприємствами: ТОВ «Астерс Груп» та ТОВ «Флорізель» на однакові суми – 2 770 000 грн. Також, відповідно до показів менеджера, він отримав ще два рахунки-фактури про закупівлю цукру підприємством «Інвасервіс» ВГО Українська спілка інвалідів – усі» у ТОВ «Астерс Груп» та ТОВ «Флорізель», у кожної по 200 тонн цукру, по аналогічній ціні. Отримані рахунки ОСОБА_2 передав бухгалтеру, яка перерахувала кошти в сумі 5 540 000 грн. на розрахунковий рахунок СТОВ «Качківське», одночасно відправивши довіреності на отримання цукру факсимільним зв’язком невстановленій особі (Сергію). Внаслідок цього кошти підприємству повернуті не були, а цукор поставлений не був.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12016020000000108 не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ «УкрСиббанк» (скорочена назва АТ «УкрСиббанк») (код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 2/12, контактний телефон 0-800-505-800), володіє інформацією про рахунки №26002572589700 (Українська гривня), №26046572589700 (Українська гривня), №26056000053099 (Українська гривня), №26001572589701 (Українська гривня), а інформація щодо руху коштів по даних рахунках з дати відкриття по даний час, або до моменту закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, адже може бути визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не зявився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просив клопотання розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «УкрСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (скорочена назва АТ «УкрСиббанк») (код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 2/12, контактний телефон 0-800-505-800), а саме: інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по рахунках, за період з дати відкриття по 12.03.2018, або закриття рахунку, по банківських рахунках №26002572589700 (Українська гривня), №26046572589700 (Українська гривня), №26056000053099 (Українська гривня), №26001572589701 (Українська гривня), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес терміналів через які здійснювались операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: