Ухвала суду № 72732121, 27.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4186/18

Провадження №1-кс/127/2068/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю:

слідчого Семенюк О.А.,

представника цивільного позивача ОСОБА_1,

третьої особи ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016020000000419 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра» у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 1201201006000056.

Так, кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 1201201006000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_4 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ «ВУМіАБ» та частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі – приймати участь в управлінні ПАТ «ВУМіАБ», приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_5, будучи основним учасником ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», які у свою чергу є акціонерами ПАТ «ВУМіАБ» та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні – травні 2016 року ОСОБА_5 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» - ОСОБА_2, ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ «ВУМіАБ» - призначено директором ОСОБА_6, включено до наглядової ради ОСОБА_2, якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ «ВУМіАБ», якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 створили ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». За ініціативи ОСОБА_2 і ОСОБА_6 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 1201201006000056.

Крім того, 29.12.2015 директор ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» ОСОБА_6 отримав від слідчого рухоме майно ТОВ «Відродження» на відповідальне зберігання та на даний час використовує у своїй фінансово-господарській діяльності.

Також, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході розподілу майна та акцій між товариствами, частина майна передано за грошову винагороду на баланс ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ». Тоді, посадові особи ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» умисно, шляхом зловживання довірою заволоділи частинами акцій та майном ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ» чим завдали останнім значного матеріального збитку. На підставі чого, ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ» визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

19.01.2018 за вх. № 559/24-2018 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання про арешт майна (в порядку ст. 220 КПК України) від ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ». Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2017 ПП «ОСОБА_7 КФТ» визнано (залучено) потерпілим у кримінальному провадженні. Слідством у кримінальному провадженні № 12016020000000419 від 29.12.2016 зокрема встановлено, що майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12012010060000056 і перебуває під арештом, у 2015 році за відповідною постановою слідчого і актом було передано на відповідальне зберігання новому керівнику ПАТ «ВУМіАБ» ОСОБА_6, з метою забезпечення його схоронності та недопущення знецінення (втрати, пошкодження, тощо). Незважаючи на вжиті слідчим і судом у 2013-2015 роках заходи забезпечення кримінального провадження, посадові особи і представники ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» - ОСОБА_6 та ОСОБА_2, порушили заходи забезпечення кримінального провадження та вчинили злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном потерпілих, приховування слідів свого злочину, знищення речових доказів, здійснюючи прямий чи опосередкований контроль за ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». Також, у липні-серпні 2016 року ОСОБА_6 та ОСОБА_2, будучи у змові з підозрюваним ОСОБА_5, заснували та зареєстрували дві нові юридичні фірми ТОВ «УМІА «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де на даний час є учасниками, обіймають керівні посади та здійснюють управління зазначеними товариствами. В продовж серпня-вересня 2016 року, за розпорядженням і безпосередньої участі ОСОБА_6 та ОСОБА_2, на новостворені товариства було передано арештоване майна (речові докази) ТОВ «Відродження», яке згідно рішення вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, мало зберігатись та використовуватись ПАТ «ВУМіАБ» в інтересах слідства та потерпілих. Крім того, всупереч інтересам потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_2 передали на ТОВ «УМІА «Поділля» майно ТОВ «Віра», вказане майно без відповідних законних підстав використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_2 для особистого збагачення. Внаслідок порушення ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 27.06.2013 у справ № 127/15101/13-к, якою було накладено арешт на майно та заборонено підозрюваному ОСОБА_5, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А кв. 37, розпоряджатись будь-яким чином таким майном (у вигляді належних йому корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб), а саме ТОВ «Віра» розмір 7 731,00 грн., ТОВ «Стандарта» 2 979 000 грн., ТОВ «Відродження» 5 433 197,00 грн., ТОВ «Феліцитата» 12 790 072 грн. використовувати його (у тому числі шляхом ініціювання проведення загальних зборів учасників (власників) зазначених товариств та прийнятті у них участі), в 2014 році керівником ТОВ «Відродження» став ОСОБА_2 у липні 2017 повноваження якого закінчились. ТОВ «Віра» зареєстроване за юридичною адресою: у м. Києві, його учасник та керівник ОСОБА_5 перебуває у розшуку, а майно використовують структури де учасниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_2 На даний час існує загроза втратити та знецінення майна та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі вище викладеного виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, що зареєстроване на право власності ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 32754725) та ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ 32754751), а також накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УМІА «Поділля» (код ЄДРПОУ 40643098) та ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 32754725) у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять. Враховуючи вищевказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представника цивільного позивача ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити, оскільки існує загроза втрати та знецінення майна ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ».

Керівник ТОВ «Відродження» ОСОБА_2 заперечував щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Відродження», оскільки рухоме та нерухоме майно підприємства, на яке слідчий просить накласти арешт перебуває на балансі підприємства та на даний час передано в оренду з метою отримання прибутку ТОВ «Відродження», а тому твердження про незаконне відчуження арештованого майна є вигадкою уповноважених осіб ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ» та не підтверджується жодними доказами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та докази надані сторонами судового процесу, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016020000000419 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

З фабули кримінального провадження № 12016020000000419 вбачається, службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра» у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 1201201006000056. Крім цього, згідно заяви ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ», яка надійшла до Лівобережного відділення поліції, було повідомлено, що ОСОБА_6 розпорядився арештованим майном ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра», яке було передано йому на відповідальне зберігання.

З клопотання слідчого встановлено, що кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 1201201006000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_4 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ «ВУМіАБ» та частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі – приймати участь в управлінні ПАТ «ВУМіАБ», приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_5, будучи основним учасником ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», які у свою чергу є акціонерами ПАТ «ВУМіАБ» та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні – травні 2016 року ОСОБА_5 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» - ОСОБА_2, ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ «ВУМіАБ» - призначено директором ОСОБА_6, включено до наглядової ради ОСОБА_2, якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ «ВУМіАБ», якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 створили ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». За ініціативи ОСОБА_2 і ОСОБА_6 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 1201201006000056.

Крім того, 29.12.2015 директор ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» ОСОБА_6 отримав від слідчого рухоме майно ТОВ «Відродження» на відповідальне зберігання та на даний час використовує у своїй фінансово-господарській діяльності.

Також, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході розподілу майна та акцій між товариствами, частина майна передано за грошову винагороду на баланс ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ». Тоді, посадові особи ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» умисно, шляхом зловживання довірою заволоділи частинами акцій та майном ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ» чим завдали останнім значного матеріального збитку. На підставі чого, ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ» визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

19.01.2018 за вх. № 559/24-2018 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання про арешт майна (в порядку ст. 220 КПК України) від ПП «ОСОБА_7 Гранд КФТ». Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2017 ПП «ОСОБА_7 КФТ» визнано (залучено) потерпілим у кримінальному провадженні. Слідством у кримінальному провадженні № 12016020000000419 від 29.12.2016 зокрема встановлено, що майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12012010060000056 і перебуває під арештом, у 2015 році за відповідною постановою слідчого і актом було передано на відповідальне зберігання новому керівнику ПАТ «ВУМіАБ» ОСОБА_6, з метою забезпечення його схоронності та недопущення знецінення (втрати, пошкодження, тощо). Незважаючи на вжиті слідчим і судом у 2013-2015 роках заходи забезпечення кримінального провадження, посадові особи і представники ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» - ОСОБА_6 та ОСОБА_2, порушили заходи забезпечення кримінального провадження та вчинили злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном потерпілих, приховування слідів свого злочину, знищення речових доказів, здійснюючи прямий чи опосередкований контроль за ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». Також, у липні-серпні 2016 року ОСОБА_6 та ОСОБА_2, будучи у змові з підозрюваним ОСОБА_5, заснували та зареєстрували дві нові юридичні фірми ТОВ «УМІА «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де на даний час є учасниками, обіймають керівні посади та здійснюють управління зазначеними товариствами. В продовж серпня-вересня 2016 року, за розпорядженням і безпосередньої участі ОСОБА_6 та ОСОБА_2, на новостворені товариства було передано арештоване майна (речові докази) ТОВ «Відродження», яке згідно рішення вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, мало зберігатись та використовуватись ПАТ «ВУМіАБ» в інтересах слідства та потерпілих. Крім того, всупереч інтересам потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_2 передали на ТОВ «УМІА «Поділля» майно ТОВ «Віра», вказане майно без відповідних законних підстав використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_2 для особистого збагачення. Внаслідок порушення ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 27.06.2013 у справ № 127/15101/13-к, якою було накладено арешт на майно та заборонено підозрюваному ОСОБА_5, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А кв. 37, розпоряджатись будь-яким чином таким майном (у вигляді належних йому корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб), а саме ТОВ «Віра» розмір 7 731,00 грн., ТОВ «Стандарта» 2 979 000 грн., ТОВ «Відродження» 5 433 197,00 грн., ТОВ «Феліцитата» 12 790 072 грн. використовувати його (у тому числі шляхом ініціювання проведення загальних зборів учасників (власників) зазначених товариств та прийнятті у них участі), в 2014 році керівником ТОВ «Відродження» став ОСОБА_2 у липні 2017 повноваження якого закінчились. ТОВ «Віра» зареєстроване за юридичною адресою: у м. Києві, його учасник та керівник ОСОБА_5 перебуває у розшуку, а майно використовують структури де учасниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_2 На даний час існує загроза втратити та знецінення майна та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий в клопотання не вказує з якою метою необхідно накласти арешт. Майно, на яке просить накласти арешт слідчий не являється речовими доказами, не підлягає спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

При цьому, згідно п. 3 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Отже накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди можливе лише при наявності оголошеної підозри особам, щодо яких здійснюється провадження.

Проте у кримінальному провадженні № 12016020000000419 від 22.12.2016 жодній особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення оголошено не було.

Крім цього слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим не було долучено до матеріалів клопотання постанови слідчого від 27.06.2012 про накладення арешту на майно ТОВ «Відродження», що свідчить про недоведеність належними доказами обставин викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже слідчий суддя приходить до висновку, що судовому засіданні слідчим не було доведено необхідність такого арешту та наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки слідчим не було спростовано пояснень ОСОБА_2 щодо законності розпорядження майном ТОВ «Відродження», та не надано доказів приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуженнязазначеного в клопотанні майна.

Таким чином, в силу ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, передчасним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра», та грошові кошти ТОВ «УМІА «Поділля» та ТОВ «Відродження» у кримінальному провадженні №12016020000000419 від 22.12.2016 року – відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: