Ухвала суду № 72724288, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5838/18

Провадження № 1-кс/761/4096/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Подоляна Ю.А., прокурора Рихальського В.В., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000148 від 03.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Шеін Д.К. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Рихальським В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року посадові особи ТОВ "ПРОМЕТЕЙ" - ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (код 38169254) шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ФГ «Прод Агро» (код37523986), ФГ «Тополь» (код 31050418), СГФ «Стріла» (код 20899592), ФГ «Паз» (код 35630553), ТОВ «Чарівна Лоза» (код 345069182) незаконно сформували податковий кредит на загальну суму 16 757 091, 23 грн., чим ухилились від сплати податків в особо крупному розмірі.

Також досудовим розслідування в кримінальному провадженні № 32016100110000148 від 03.06.2016 року встановлено, що до групи компаній «Прометей» входять наступні підприємства: ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ" (код 39749858), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ" - ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (код 38169254), ТОВ "ЗЕРНОТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ" (код 36384761), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ - ГОЛД" (код 39139456), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ АГРІ" (код 40600117) ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ТРЕЙД" (код 39981544), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ - ГРЕЙН" (код38694075), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРІН" (код 40457169), ТОВ "БЕЛОНІ" (код 40685714), ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНІ" (код 40387276), ТОВ "АГРО - ПОИНТ" (код 40862109), ТОВ "БЕЛОНІ" (код 40685714), ТОВ "ЗЕРНО СКАН" (код 40840127), ПАТ "ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код 00951899), ДП "СНІГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 32199304), ТОВ "КАНТОН АГРО"(код 40840071), ТОВ "АГРОРИЕЛТОР"(код 40840111), ТОВ "ТРЕЙД ЛА ГРЕЙН" (код 40888064), ТОВ "АРСЕНІС"(код 40888279), ТОВ "АГРО РАУНД" (код 41068526), ТОВ "АГРО МИКС"(код 41068620), ТОВ "КОЛОС ТРЕНД" (код 41069289), ТОВ "ТУРНИР - АГРО"(код 41070137), ТОВ "ГРЕЙН - ТРЕНД" (код 41070210), ТОВ"ТРЕЙД ЛА ГРЕЙН"(код 40888064), ТОВ"АРСЕНІС" (код 40888279), ТОВ"АГРОМИСТР" (код 41338366), ТОВ"ГРВ-АГРО" (код 41255380), ТОВ "АГРО-ГРЕЙН ОЙЛ" (код 40855112).

Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності», які задіяні в незаконній діяльності «конвертаційного» центру в період 2016 - 2017 років для проведення «тіньових» фінансових операцій використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме:ТОВ "АГРОС-ТРЕЙД" (код 40539074) - № 26054024454901, № 26009024454901;ТОВ "ГРЕЙН ПЛЮС" (код 40541764) - № 26056024368501, № 26001024368501;ТОВ"ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717) - № 26000024387301, № 26055024387301;ТОВ"ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738) - № 26008024387701, № 26053024387701;ТОВ «КИМ АГРО» (код 41594534) - № 26002024345501, № 26057024345501;ТОВ "АСП-ПІВДЕНЬ" (код 39452729) - № 26005014165301.

Таким чином, документи ТОВ "АГРОС-ТРЕЙД" (код 40539074), ТОВ "ГРЕЙН ПЛЮС" (код 40541764), ТОВ"ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717), ТОВ"ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738), ТОВ «КИМ АГРО» (код 41594534), ТОВ "АСП-ПІВДЕНЬ" (код 39452729), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Альфа-Банк»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «Альфа-Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Шеіна Д.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Шеіну Д.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків :

- ТОВ "АГРОС-ТРЕЙД" (код 40539074) - № 26054024454901, № 26009024454901;

- ТОВ "ГРЕЙН ПЛЮС" (код 40541764) - № 26056024368501, № 26001024368501;

- ТОВ"ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717) - № 26000024387301, № 26055024387301;

- ТОВ"ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738) - № 26008024387701, № 26053024387701;

- ТОВ «КИМ АГРО» (код 41594534) - № 26002024345501, № 26057024345501;

- ТОВ "АСП-ПІВДЕНЬ" (код 39452729) - № 26005014165301,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам:

- ТОВ "АГРОС-ТРЕЙД" (код 40539074) - № 26054024454901, № 26009024454901;

- ТОВ "ГРЕЙН ПЛЮС" (код 40541764) - № 26056024368501, № 26001024368501;

- ТОВ"ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717) - № 26000024387301, № 26055024387301;

- ТОВ"ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738) - № 26008024387701, № 26053024387701;

- ТОВ «КИМ АГРО» (код 41594534) - № 26002024345501, № 26057024345501;

- ТОВ "АСП-ПІВДЕНЬ" (код 39452729) - № 26005014165301,

за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) банківських операцій по рахунках ТОВ "АГРОС-ТРЕЙД", ТОВ "ГРЕЙН ПЛЮС", ТОВ"ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ", ТОВ"ЗЕРНОТОРГ ЮГ", ТОВ «КИМ АГРО», ТОВ "АСП-ПІВДЕНЬ", а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя