Ухвала суду № 72723946, 02.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7124/18

Провадження № 1-кс/761/4968/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутник І.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Баришівсько-Березанського відділення Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська обл., смт.Баришівка, вул.Київський шлях 48, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР Офісу ВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №42016000000001957, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 191075) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у період 2015 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Мегапром» (код ЄДРПОУ 31023892) ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «ТКП «Елегія» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), ТОВ «Перший Бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Тріада Гранд» (код ЄДРПОУ 39333712), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132) та ТОВ «Укр Прод» (код ЄДРПОУ 39439121) сформували податковий кредит по ланцюгу постачання ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» з ПДВ за рахунок відображення в документах податкової звітності придбання вугільної продукції у суб'єкта господарювання ТОВ «Мегапром» на суму понад 75 млн. грн.

Згідно відомостей розміщених на web-pecypci «https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearchy» Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - встановлено, що ТОВ «Готліб ЛТД» (колишні назви ТОВ «ТКП «Елегія» та ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313) взято на облік 23.02.10 за №АА682176 в Баришівсько-Березанського відділені Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що розташовується за адресою: Київська обл., смт. Баришівка, вул. Київський шлях 48.

Тому можна прийти до висновку, що у володінні Баришівсько-Березанського відділення Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали реєстраційної справи, податкової звітності та договори про визнання електронних документів ТОВ «Готліб ЛТД» (колишні назви ТОВ «ТКП «Елегія» та ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313).

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчим не було доведено, що речі, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлицька В.М.