Постанова № 72723630, 13.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/1438/18, 1-кс/522/4201/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Золотарьова В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №32017050390000033 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що під час перевірки суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498, зареєстроване у ДПІ Приморського району м. Одеси, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А).

В клопотанні указано, що слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів володільцем та відправником яких є ТОВ «Ферум Систем».

Старший слідчий в клопотанні вважає, що оригінали документів за допомогою яких здійснювалось перевезення залізничним транспортом лісо продукції власником якої є ТОВ «Ферум Систем» знаходяться у володінні регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розташованої за адресою: 84401, Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна 22, що підтверджується витягами з центральної бази даних платників податків ДФС України, а також офіційним сайтом ПАТ «Укрзалізниця».

Старший слідчий Золотарьов В.П. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого Золотарьова В.П., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до копії листа в.о. заступника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 від 05.07.2017 року встановлено, що відправником, отримувачем, та власником вантажу згідно залізничних накладних виступає ТОВ «Ферум Систем» (код ЄДРПОУ 39878498), що зареєстровано в ДПІ у Приморському районі м. Одеси.

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22.01.2018 року встановлено, що про підприємство ТОВ «Ферум Систем» він чує вперше, чим воно займається, де знаходиться та хто являється його посадовими особами йому не відомо. До реєстрації, відкриття рахунків та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ферум Систем» він не має ніякого відношення. Будь-яких осіб на реєстрацію підприємства, відкриття банківських рахунків не уповноважував. Займатися підприємницькою діяльністю ніколи не планував. Внесків в статутний фонд підприємства не здійснював так як коштів на це, або будь яких інших товарно-матеріальних засобів у нього не має. Будь-яких документів від імені посадових осіб підприємства ТОВ «Ферум Систем» не готував, та не підписував, у тому числі договорів купівлі-продажу, поставок деревини, фінансово-господарські документи, та податкову звітність.

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 22.01.2018 року встановлено, що ОСОБА_3 він знає з дитинства, та вони є найкращими друзями, та він йому все постійно розповідає. Про те що він являється директором підприємства йому він ніколи не розповідав, такого й не може бути так як в ОСОБА_3 немає ні навичок ні коштів щоб вести бізнес. За своє життя він працював пістолетником на АЗС, вантажником на грибах, а зараз на заводі у Львові. Як йому відомо займатися бізнесом намірів у нього не було й не має. Будь-кого на реєстрацію підприємства від свого імені він не уповноважував.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розташованої за адресою: 84401, Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна 22, у зв’язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів по підприємству ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498), що знаходяться у володінні регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розташованої за адресою: 84401, Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна 22, а саме до: договорів на організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги, доповнень до них, додаткових угод до договорів на організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги, заяви та заявки, листи, Накази на перевезення, виставлені рахунки, документи щодо оплати послуг залізниці, та інші документи по проведеним операціям, наданим послугам підприємству ТОВ «Ферум Систем, за період з 07.07.2015 року по теперішній час, та мають значення у кримінальному провадженні, із можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

13.03.2018